Az igazgatótanács (felügyelő bizottság) ülésének mintaprotokolata,
6. jegyzőkönyv
az Igazgatóság ülésein
Zárott részvénytársaság "SADKO"
bemutatni:
Petrov Emelyan Vladimirovich, a ZAO SADKO igazgatótanácsának elnöke;
Ivanov Mikhail Mikhailovich, a ZAO SADKO igazgatótanácsának tagja;
Filippov Andrey Vasiljevics, a ZAO SADKO Igazgatóságának tagja;
Georgy Nikolayevich Sidorov, a ZAO SADKO Igazgatóságának tagja;
Trifonov Sergey Valeryevich, a ZAO SADKO igazgatótanácsának tagja.
Meghívó:
Savelyev Vladimir Andreevich, a ZAO SADKO főigazgatója;
Az Igazgatóság tagjainak szavazati száma 5.
Az ülésen részt vevő igazgatósági tagok szavazati száma 5.
Van egy határozatképesség.
Az Igazgatótanács elnöke - Petrov EV
Az Igazgatótanács ülése titkára - AV Filippov.
napirend:
1. A ZAO SADKO második kiadásának törzsrészvények elhelyezésének árának meghatározása.
2. A ZAO SADKO engedélyezett tőkéjének növelése.
3. A ZAO SADKO bizonylatolt törzsrészvényeinek második kiadásáról szóló határozat jóváhagyása.
Hallgatott:
1. A napirend első számában Petrov E.V. aki azt javasolta, hogy a 77. cikkel összhangban a szövetségi törvény 26.12.95 szám 208-FZ „A Joint Stock Companies” meghatározása a piaci ár az elhelyezés minden további törzsrészvények a második kérdés a JSC „Sadko” összegének 50 rubel.
Úgy döntött, hogy meghatározza a piaci ár elhelyezését minden további rendes regisztrált részesedését a második kiadása ZAO SADKO összege 50 rubel.
A döntést egyhangúlag hozták meg. E határozat elfogadásához Petrov EV szavazott. Filippov A.V. Ivanov MM Sidorov GN
2. A napirend második pontjáról Petrov E.V. amely felajánlotta a kibocsátásra engedélyezett részvények száma, hogy növeljék a jegyzett tőke CJSC „Sadko” 30.000 rubelt helyezve további rendes bejegyzett hitelesített részvények összegének 600 részvényt névértékű 50 rubelt, és tegyen további részvényeket az alábbi feltételekkel:
a részvényeket a magánszemélyek által kibocsátott részvények kibocsátásáról szóló határozat elfogadásának napjától számított egy éven belül helyezik el: Artemov DS Dyachkov V.I. Zaitsev A.V. Ignatov EV Kuznetsov V.V. Parshin D.V. Polyakov Yu.R .;
a részvénykibocsátás kezdetének napja: a bejegyzési hatóság részvények kibocsátásának állami nyilvántartásba vételét követő nap;
a részvények elhelyezésének határideje: a kibocsátás utolsó része értékesítésének időpontja, de legkésőbb az értékpapír kibocsátására vonatkozó határozat jóváhagyásának időpontjától számított 1 év.
minden részvény 50 dollár értékben készpénzben kerül kifizetésre;
A részvények befizetésének készül időszakon belül nem haladja meg az egy évvel a vásárlás napjától pénzt utal át a számlájára JSC „Sadko”, minden résztvevő köteles fizetni egy zártkörű 25% -a névleges érték minden egyes részvény vásárolt a vásárlás napján.
Úgy döntöttek, hogy növelik a ZAO SADKO engedélyezett tőke összegét az említett feltételek mellett.
A döntést egyhangúlag hozták meg.
3. A napirend harmadik számában Petrov E.V. amely a ZAO SADKO engedélyezett tőkéjének emelésére vonatkozó határozat alapján javasolta a ZAO SADKO törzskönyvezett bizonylatolt részvényeinek második kiadásáról szóló határozatot.
Úgy döntöttek, hogy jóváhagyják a ZAO SADKO törzskönyvezett, bizonylatolt részvényeinek második kiadásáról szóló határozatot.
A döntést egyhangúlag hozták meg.
Az Igazgatóság elnöke Petrov EV
Az igazgatótanács ülése titkára Filippov AV