Funkció bankok, mint a valuta elleni szerek
A bankok ügynökei a deviza ellenőrzéseket a következő funkciókat:
- felett a megfelelés devizaügyletek által végzett vevői igényeknek deviza jogszabályok
- felett a rendelkezés az ügyfél dokumentumok valuta tranzakciókat;
- regisztrációs tranzakciók útlevelek
- felfüggesztése műveletek ügyfél számlák összege, amelyek nem mutatnak dokumentációja folyamatban lévő műveleteket;
- értesítés valuta ellenőrző szervek az átvételi készpénz ügyfelektől devizaügyletek, amelyek zajlanak törvénysértés.
A bankok számára valuta ellenőrzési funkciók, az ügyfelek meg kell adnia függően különböző dokumentumokat műveletek. Ezek a dokumentumok a következők: a számításokat az export vagy import - külföldi kereskedelmi megállapodás és ügylet útlevél, vagy egy másolatot, egy alkalmazás számára az útlevél az ügylet vagy a külföldi érdekeltség; A közvetítői - jutalék megállapodás vagy szerződés megbízatását; míg hitelműveletekről - hitelmegállapodás és a kamatszámítás a hitel, valamint a különböző dokumentumok más devizaügyletek összhangban a valuta szabályozás.
Végrehajtása során a valuta szabályozó szer, a bank köteles beszerezni kapcsolatos dokumentumok folyamatos működtetésével és megbecsülni a sorrendben a művelet különböző paraméterei megfelelnek a benyújtott dokumentumok. Különböző változatai a jogsértések és a bank intézkedéseit. Így a bank a jogot, hogy felfüggessze műveleteket nyitott számlája összege nem nyújtottak be dokumentumokat. Amikor megkapja az ügyfelek pénzét a deviza tranzakció megsérti a deviza jogszabályok, a bank megsértése legkésőbb másnap küldött az Állami Ellenőrző Bizottság figyelembevétele Forma beérkezését az alapok működését.
Ha érdekli a cikkben leírt áruk vagy szolgáltatások, akkor:
+375-29-5017588
+375-29-1438110