Az Fktk három lett bankot bírált
A pénzügyi és tőkepiaci bizottság (FKTK) három lett bankot büntett: a Regionala investment bank, a Baltikums Bank és a Privatbank összesen 641 514 eurót, tájékoztatja a LETA-t.
Amint azt az FKTK beszámolja, a bankokra kiszabott bírságokat arra a tényre alkalmazzák, hogy az ügyfelek egy része, offshore regisztrált vállalkozások és komplex tranzakciós rendszerek felhasználásával, Észak-Koreával szembeni nemzetközi szankciók megkerülését sorolja fel.
Az Egyesült Államok Szövetségi Nyomozóhivatalával együttműködve a Bizottság megállapította, hogy a három lett bank nem felelt meg az illegálisan beszedett pénzeszközök legalizálása és a terrorizmus finanszírozásának megakadályozására vonatkozó előírásokra vonatkozó előírásoknak.
Mint az FKTK Peters Putninsh vezetője kijelentette. Ezek bírságok megelőző intézkedésként a részét a felügyelő hatóság, a lett bankok komolyan elemezni lehetséges kockázatok megsértik a nemzetközi szankciók, és javította a belső ellenőrzési rendszer tekintetében a lehetőséggel, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása.
Továbbá Путниньш arról is tájékoztatta, hogy mind a három bank együttműködik az FKTK-val, és договоры договоры-ot írt ki a feltárt hiányok kiküszöbölésére vonatkozó intézkedésekrıl.
A szabálytalanságokért kiszabott legnagyobb bírságot a Regionala investiciju bankra alkalmazták - 570 364 eurót, a Baltikums Bank és a Privatbank pedig 35 575 eurós bírságot szabtak ki