A bank aláírásával való visszaélés - Vladimir - kérdések és válaszok - a - kérdezzen egy ügyvédet

Az engedély visszavonására vonatkozó indokok a 40/94. A bankokról és banki tevékenységekről szóló szövetségi törvény 20. cikke:

A hitelintézetnek a banki műveletek végrehajtására vonatkozó engedélyének visszavonására vonatkozó indokok:

Az Orosz Föderáció a következő esetekben visszavonhatja a hitelintézettől a banki műveletek lebonyolítását:

1) azon információk megbízhatatlanságának megállapítása, amelyek alapján az említett engedélyt kibocsátották;

2) az engedély hatálya alá tartozó banki műveletek megkezdésének késedelme a kibocsátás napjától számítva egy évnél hosszabb;

3) a jelentési adatok "jelentős megbízhatatlansága" tényeinek megállapítása;

4) a "havi jelentések" (jelentési dokumentáció) benyújtásának több mint 15 napja;

5) az engedély hatálya alá nem tartozó banki műveletek végrehajtása, beleértve egyszeri használatát;

10) meghibásodása hitelintézet, amelynek irányító jelzálogalapú követelmények a szövetségi „törvény”, „On jelzálogpapír”, és összhangban közzétett normatív jogi aktusok, az Orosz Föderáció, valamint az a tény, hogy megszüntesse megsértése időben, ha egy éven belül hitelintézet többször használt előírt intézkedések a szövetségi „törvény”, „az orosz Föderáció (bank of Russia), a központi bank”;
11) sorozatos megsértése egy éven belül a szövetségi „törvény”, „On megelőzése jogellenes használata bennfentes információ és a piaci manipuláció és módosításai bizonyos jogi aktusokat az Orosz Föderáció” és összhangban elfogadott normatív jogi aktusok a meghatározott előírásoknak, amelyek az említett szövetségi „a törvény.”
A Banknak engedélyt kell adnia a banki műveletek lefolytatására az alábbi esetekben:

1) ha a hitelintézet szavatoló tőkéjének (tőkéjének) megfelelőségének minden szintje kevesebb lesz, mint két százalék.

Ha az elmúlt 12 hónapban időpont előtt, amikor az e cikkel összhangban a hitelintézet vissza kell vonni az említett engedély, a Bank of Russia megváltoztatta a számítási módszereinek a tőkemegfelelési hitelintézetek az E cikk alkalmazásában használják ezt a technikát, amely szerint a tőkemegfelelési hitel a szervezet eléri a maximális értéket;