A gonosz birodalma
Vannak olyan cégek, amelyeknek sok készpénzre van szüksége az üzlethez. Például ezek a vállalatok a színesfémek nagykereskedelmével foglalkoznak. Most már ki vannak zárva a piacról.
Több ezer vállalat nem tudta megnyitni az elszámolási számlákat az ország szövetségi és regionális bankjaiban idén ősszel - ezek a következményei a központi bank ajánlásainak bevezetése a pénzügyi szervezetekben, hogy azonosítsák a cégeket egynapos túrákon. A Togliattiban a helyzet nem különbözik az oroszországi helyzetétől: a helyi bankok rendszeresen teljesítik a szabályozó igényeit.
Az ügyfelek egynapos cégeinek azonosítása érdekében a bankoknak meg kell vizsgálniuk az adófizetéseket, a Központi Bank azt javasolja. Ha kevesebb, mint a forgalom 0,5% -a, akkor az ügyfél lehet egy nap.
"Az egynapos cégek elleni küzdelem jó, de vannak olyan cégek, amelyeknek sok pénzre van szükségük ahhoz, hogy üzleti tevékenységet végezzenek. Például ezek a nemvasfémek értékesítésével foglalkozó cégek. Most már ki vannak zárva a piacról "- mondta Alexander Yuryev független szakértő. - Ezen túlmenően az alacsony adóterhelés nem lehet az egyetlen kritérium az egynapos utakra. A számlákon nagy forgalmú lehet a jutalékügynökökkel, és a nyereségadó csak jutalékokkal jár. A társaságnak előnyei lehetnek, például az osztalékokat 0% -os adóként adják. Nagy fordulók és kisebb egyenlegek a számlákon - nagy nagykereskedőknél. És akkor általában meg kell értenünk a "bevétel" fogalmát.
Tegyük fel, hogy van pénze a számláján, akkor megszerzett, de nem veheti el, mert a feltételek korlátozzák. Ez a pillanat több kérdést idézhet elő: miért nem vonhatja vissza az ember saját pénzét? "
Különlegesen képzett emberek egy kis díj ellenében pénzt vehetnek fel az ATM-k kártyájáról. A végső szakasz a készpénzgyűjtés, amikor készpénzt helyeznek zsákba és átadják az ügyfeleknek. "
A közelmúltban a rendszerek egyre bonyolultabbak, a bank dolgozói azt mondják: "Például fiktív fizetési projektek készülnek, pénzt vonnak ki külföldön olyan vállalatokkal, amelyek történelmükben tényleges tevékenységet végeztek. Mi, mint nagy bank, közvetlen pénzzel szembesülünk, de fennáll a kockázata annak, hogy az árutovábbítási lánc részévé válik, amikor egy vállalat több bankon keresztül pénzeket bonyolít le, majd az egyikben az alapokat befizeti. "
Az erőszakos bűncselekmények eddig a büntető törvénykönyv 172. cikke alapján minősítettek - illegális banki tevékenységek. Az ügyek akkor merülnek fel, amikor a jövedelem nagy és különösen nagy összegben érkezik - 1,5 millióról és 6 millió rubelről. Ennek a jövedelemnek a megszerzéséhez legalább 30 millió rubelt kell szivattyúznia az egynapos társaságon keresztül. A maximális büntetés legfeljebb hét évig terjedő szabadságvesztés, de ezt a cikket ritkán ültetik. A legtöbb gyanúsítottat nem tartják fogva, az elítéltek pedig felfüggesztett büntetéseket kapnak.