Forma referencia résztvevő „tájékoztatás a lánc tulajdonosai, beleértve a kedvezményezetteket (beleértve

előző ◈ a következő

1. függelék №
A lista a bizonylatok


  1. Minden jogi személyek, létrehozott és működő szerint az orosz jogszabályok:







  • kivonat az egységes állami nyilvántartás jogi személyek ki legkésőbb 1 (egy) hónap napja előtt a megállapodás aláírásával, valamint:

    1. Mert nyilvántartásba vett jogi személy formájában részvénytársaság:

  • tulajdonosi listát értékpapírok;

  • A listát a leányvállalatok, mint az előző jelentéstételi dátum;

  • negyedéves jelentés az utolsó jelentéstételi dátum.

    1. Mert nyilvántartásba vett jogi személy formájában tőkeegyesítő társaságok:

  • Alapító okirat / létrehozásáról szóló megállapodás (teremtés) / döntése az egyedüli alapító a telepen;

  • határozat (perc) az új tagok belépésére;

  • charter.

    1. Mert nyilvántartásba vett jogi személy a nyilvános vagy vallási szervezetek (egyesületek):

  • alapító megállapodást vagy rendelkezést;

  • döntéshozatalban.

    1. Mert nyilvántartásba vett jogi személy formájában alap:

  • dokumentálja a választás (esemény) a kuratórium;

  • döntéshozatalban.







    1. Jogi személyek, bejegyzett nonprofit társulás:

  • döntés és megállapodás létrehozásáról.

    1. Más jogi formák jogi személyek - a dokumentumok által meghatározott jelenlegi Orosz Föderáció jogszabályok létrehozó jogképességgel és jogállásának jogi személy, valamint információkat tartalmazó dokumentumokat az alapítók (résztvevők, tulajdonosok, elvtársak vagy betétes), vagy más személyek képes közvetlenül vagy közvetve figyelemmel kíséri a tevékenységét a jogi személy.

  1. Minden szervezet létrehozott és működő törvényei szerint a külföldi országok:

  • kivonat a cégjegyzékbe annak az országnak a bejegyzés;

  • jogszabályai szerint nyújtott külföldi állam dokumentumok valamennyi személy képes közvetlenül vagy közvetve irányítanak tevékenységének jogi személy.

  1. Minden szervezetet, függetlenül azok bejegyzésének országát, és jelenléte a készítményben az alapítók, a résztvevők vagy más tulajdonosok, vagyonkezelők, jelöltek, alapok, vagy más személyek, akik nem tulajdonosai - a dokumentumokat, amelyek alapján a jogok ilyen személyek.

  2. Az egyének, akik adóalanyok az Orosz Föderáció - eredeti hozzájárulás a személyes adatok továbbítására törvényben védett a kérelmet a 2. számú segíteni tagja a lánc tulajdonosai, beleértve a kedvezményezetteket (beleértve a végső is). "

Benyújtandó dokumentumok kell tanúsítania a résztvevő.
Függelék № 2

hogy nyújtson a lánc a tulajdonosok, beleértve a kedvezményezetteket (beleértve a végső is)
hozzájárul ahhoz, hogy átadja

személyes és egyéb adatok törvény által védett

(Teljes név, apai)

(Dátum, hónap, év és hely)

(Adófizetői azonosítószám (TIN)

(Basic azonosító okmány, sorozatát, számát, a kiállítás napja, kiállító hatóság, alrovat kód)

Ez a hozzájárulás érvényes egy (1) éven belül az aláírás.

______________________ ___________________________ (dátum) (aláírás)




előző ◈ a következő