Mi a FATF feketelista
FATF feketelista
FATF feketelista - az országok listáját, amelyek nem kellően együtt a FATF - Financial Action Task Force on Pénzmosás. megtagadja, hogy befolyásolja a szervezet vagy nemzetközi terrorizmus támogatására.
Meg kell jegyezni, hogy gyakran nem megfelelő az együttműködés vádolják nemcsak az állam, ahol a gyakorlatban a pénzmosásra. hanem számos fejlődő országban, amelyek jelenleg nem jól fejlett infrastruktúrát, hogy megakadályozzák a hasonló intézkedéseket.
Először is, az úgynevezett állami legmagasabb kockázati szint, nem működik együtt a FATF és amely ellen alkalmazzák megtorló intézkedések a nemzetközi közösség. Ezek az országok Irán és Észak-Korea.
Másodszor, a magas kockázatú országok ellen, amelyek azonban nem alkalmazzák Kuba, Bolívia, Pakisztán, Szíria, Törökország és mások.
A harmadik csoportba azok az országok, amelyeknek vezetői kész együttműködni, de nincs valódi együttműködés lehetőségeit a FATF - nem a fejlett pénzügyi és kontrolling infrastruktúra stb Ez a lista Algéria, Angola, Kambodzsa, Namíbia, Türkmenisztán és más szegény országokban .. .
FATF feketelista közvetlenül kapcsolódik a bankrendszer és a nemzetközi kereskedelemben. Bármely kifizetést címzettek listájának szükségszerűen gyanú. Továbbá, a pénzügyi intézmények gyakran megtagadják a műveleteket hajtsanak végre ügyfelek ezen országok - annak érdekében, hogy elkerüljék a felesleges kérdéseket a szabályozó hatóságok.
Kezdetben, amikor a fekete lista csak megjelent, kiderült, a legtöbb offshore országban, de most sokan sikerült jogszabályait hozza összhangba a nemzetközi szabványoknak. Ennek eredményeként lehetetlenné vált, hogy nyissa ki a névtelen bankszámlák eltitkolni információt a tulajdonos az offshore cég, és így tovább. N.
Eltekintve a FATF listáját helyzetű országokban egy másik szervezet - a Nemzetközi Együttműködési és Fejlesztési Szervezet.