Fekete lista az offshore zónák FATF FATF 2018
Meg kell jegyezni, hogy gyakran vádolják az együttműködés hiánya, nem csak az állam, ahol a gyakorlatban a pénzmosás, de számos fejlődő országban, amelyek jelenleg nem túl fejlett infrastruktúra, hogy megakadályozzák a hasonló intézkedéseket.
Pénzügyi Akció Munkacsoport (FATF) a globális szabvány beállítás testület a pénzmosás elleni és finanszírozása elleni küzdelem küzdelem (AML / CFT). Annak érdekében, hogy megvédje a nemzetközi pénzügyi rendszert a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása (ML / FT) kockázatok és ösztönözze a szabványoknak való megfelelés terén AML / CFT FATF azonosított joghatóságok, amelyek a stratégiai hiányosságok és dolgozik velük, hogy megvitassák azokat a hiányosságokat, amelyek kockázatot jelentenek a nemzetközi pénzügyi rendszer. Jurisdictions alá FATF hívás tagjai és más bíróságok számára, hogy ellenintézkedéseket, hogy megvédje a nemzetközi pénzügyi rendszer a folyamatos és jelentős a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása (ML / FT) kockázatok áradó jogrendszerekben.
- Irán
- Észak-Korea (KNDK)
Jurisdictions stratégiai hiányosságok tapasztalhatók az AML / CFT, hogy nem megfelelően haladnak hiányosságait, vagy nem elkötelezett a cselekvési tervet kidolgozni az FATF a hiányosságok. A FATF felhívja tagjait, hogy fontolja meg a kockázatok hiányosságaiból adódó kapcsolódó egyes illetékességi, az alábbiak szerint.
Etiópia, Pakisztán, Szíria, Törökország és Jemenben jelenleg nem tartoznak a listán FATF „javítása Global AML / CFT: folyamatban”, mert a fejlődés lényegében kezeli a cselekvési terv egyeztetett a FATF.
A FATF továbbra is különösen és kivételesen aggasztja Irán nem foglalkozik a kockázata a terrorizmus finanszírozása és a komoly veszély vet fel, hogy a integritását a nemzetközi pénzügyi rendszer, annak ellenére, hogy a korábbi megállapodás Irán a FATF és a legutóbbi információk átadását.
- Észak-Korea (KNDK)
Algéria már lépéseket tett annak javítására AML / CFT, beleértve a módosítások bevezetése a Btk kibővíteni terrorcselekmények büntetendő. Annak ellenére azonban, magas szintű politikai elkötelezettség Algéria hogy működjön együtt a FATF és MENAFATF foglalkozni stratégiai hiányosságok terén az AML / CFT, Algéria nem tett elegendő előrelépést a cselekvési terv végrehajtása időben, és számos stratégiai hiányosságok továbbra is fennállnak. Algéria folytatnia kell a munkát végrehajtó cselekvési tervében a hiányosságok, többek között: (1) megfelelően büntetendővé a terrorizmus finanszírozása; (2) kidolgozása és végrehajtása a megfelelő jogi keretet azonosítása, felkutatása, fagyasztás terroristák eszközeinek és (3) elfogadása ügyfél-átvilágítási kötelezettségek szabványoknak megfelelően FATF.FATF ösztönzi Algéria kezelve annak hiányosságait, és továbbra is a folyamat a cselekvési terv végrehajtása.
Ecuador tettek lépéseket javítása AML / CFT, többek között elfogadták az új büntető törvénykönyv, amely rendelkezéseket tartalmaz a megfelelő kriminalizálja a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása. Azonban annak ellenére, hogy a magas Ecuador politikai elkötelezettség a FATF és GAFISUD foglalkozni a stratégiai hiányosságok AML / CFT, Ecuador nem tett elegendő előrelépést irányuló cselekvési tervet, valamint egy sor stratégiai hiányosságok továbbra is fennállnak. Ecuador kell folytatnia munkáját végrehajtásáról szóló cselekvési tervet, hogy megszüntesse ezeket a hiányosságokat, beleértve a (1) megállapítására és végrehajtására megfelelő eljárások azonosítására és fagyasztva terroristák eszközeinek és (2) tisztázása eljárások elkobzása alapok pénzmosással kapcsolatos. Ecuador kell is erősíteni felügyeletét a pénzügyi sektorom.FATF ösztönzi Ecuador foglalkozni a fennmaradó hiányosságok, és továbbra is a folyamat a cselekvési terv végrehajtása.
Indonézia már lépéseket tett annak javítására AML / CFT rendszer, beleértve a fejlődő terrorista rezsim eszközök fagyott Indonéziában. Annak ellenére azonban, magas szintű politikai elkötelezettség Indonézia dolgozni a PAM és az APG foglalkozni stratégiai hiányosságok FT, Indonézia nem megfelelően haladnak a cselekvési terv végrehajtásában határidőn belül, és bizonyos kulcsfontosságú CFT hiányosságok továbbra is kidolgozására és végrehajtására megfelelő szabályozási keretet és eljárások azonosítására és fagyasztva terrorista aktivov.FATF ösztönzi Indonézia foglalkozni a fennmaradó hiányosságok megfelel FATF előírások végrehajtása révén a vágás olyutsiyu 1267 és tisztázzák a jogi keret és eljárások fagyasztás terrorista eszközök.
Mianmar lépéseket tett javítása AML / CFT, többek között az elfogadott új AML és CT törvény. Annak ellenére azonban, magas szintű politikai elkötelezettség Mianmar dolgozni a PAM és az APG foglalkozni stratégiai hiányosságok terén az AML / CFT, Mianmar nem tett elegendő előrelépést irányuló cselekvési tervet, és számos stratégiai hiányosságai AML / CFT marad. Mianmar folytatnia kell munkáját végrehajtásáról szóló cselekvési terv a hiányosságok, többek között: (1) megfelelően büntetendővé a terrorizmus finanszírozása; (2) létrehozása és végrehajtása megfelelő eljárások azonosítására, fagyasztás terrorista eszközök; (3) további erősítése az adagoló rendszer kapcsán a CFT; (4) Annak érdekében, hogy a teljes és hatékonyan működő pénzügyi hírszerző egység; (5) javítja a pénzügyi átláthatóság; és (6) megerősítése ügyfél miatt intézkedéseket osmotritelnosti.FATF ösztönzi Mianmar foglalkozik a fennmaradt hiányosságok, és továbbra is a folyamat a cselekvési terv végrehajtása.