Hogyan, hogy ki a rendszer beváltja a pénzt

Nem bűncselekmény obnal, és azt a célt, amely esetében megvalósítják

Azt kell mondanom, hogy sok vállalkozó nem keresik oly módon, hogy a pénz. Csak annyit kell tenniük, hogy csökkentsék az adókat által obnal. Ez annak köszönhető, hogy a helyzet. Ha a feltételek tömeges adócsalás vállalkozó versenytársak között nem ugyanaz a dolog, hogy nem lesz képes nyújtani az ügyfél ugyanazt az alacsony ár mint a versenytársak, és csak vegye le a piacról. Sajnos, az adócsökkentés korunkban - gyakran a túlélés az üzleti cserébe egy esetleges büntetőjogi következményekkel járhat.

De ezek nem az egyetlen oka. Például, lehet cashable erőforrások nem teljesen jogszerűen szerzett. Akkor obnal célja nem csupán az, hogy távol adók (inkább, ez egy a „bónusz”). A fő feladat -, hogy elrejtse a végső rendeltetési pénzt. Ezen felül, miután beváltása és a pénz maga valójában legalizálták. Ennek megfelelően ebben az esetben mi már beszélünk egy másik bűncselekmény. Ezek lehetnek például a csalás (Art. 159 159,4 CC RF). Nos, ő legalizálása szerzett források törvénytelen eszközökkel, olyan önálló bűncselekmény (Art. 174, 174,1, a büntető törvénykönyv).

A büntető ügyekben obnalom említik és más bűncselekmények, amely meghatározza a felelősséget a Btk. Ezek nem feltétlenül célja a tevékenységet. De a folyamat végrehajtása az egész rendszer az illegális beváltás személy nem tudja elkerülni ezeket a bűncselekményeket. Például, amikor dokumentálja a képzeletbeli ügyletek jönnek létre fiktív dokumentumok. Alapuló adatok bekerülnek a számviteli és adózási számvitel. És ez a tudatosan használ hamisított dokumentumot (ch. 3 Art. 327 A büntető törvénykönyv).

Amellett, hogy beváltás ki ügyfelek a rendszerek részt, és a személyek, akik ilyen szolgáltatásokat nyújtani. Ők is büntetőjogi felelősséget. Amellett, hogy a felsorolt ​​bűncselekmények, attól függően, hogy adott helyzet vádol az egyéb cikkek a Btk. Például illegális üzleti tevékenység (Art. 171 A büntető törvénykönyv). Ha a beváltás céljából létrehoz egy jogi személy felhasználásával pénzhelyettesítő (jövőbeli efemer), akkor is el kell ismerni, mint a bűncselekmény (Art. 173,1 A büntető törvénykönyv). Néha az ilyen múlékony rögzített útlevél, vagy veszett el a folyamat a hamis proxy. Ez egy független típusú bűncselekmények (Art. 173,2 A büntető törvénykönyv).

Abban az esetben, e tevékenységek végzésére nem egyedül felelős a szervezet bűnügyi egyesület vagy részvételüknél (art. 210 A büntető törvénykönyv). És, persze, lehet betudni obnalschikam segítik az adócsalás (az összes olvasási Art. 34 és 199 199,1 CC RF).

Az utóbbi években meglehetősen ritka szolgáltatást illegális obnalu biztosít közvetlenül a bank maga. Általában jogi személyek, és az emberek, formálisan minden bank közvetlenül nem kapcsolódik. De ha ez teszi a bank, akkor felkerül a listára a bűncselekmények is illegális banki tevékenységet (Art. 172 A büntető törvénykönyv).

A közzététel az ilyen bűncselekmények folytat gazdasági rendőri egység (OEBiPK, UEBiPK, GUEBiPK). Munkájuk által vezérelt szövetségi törvény 12/8/95 száma 144-FZ „On operatív-kereső tevékenységet.” Ehhez készült operatív-kereső intézkedéseket, a lista 6. cikke által létrehozott, a törvény.

De vannak olyan esetek, amikor a bemutatott bizonyítékok összeszerelt FSB. Ez megtalálható említést a bírói gyakorlatban. Ez a szolgáltatás azonosítja, megelőzi elnyomja és feltárja a bűncselekmény jelenlétében ezek a jelek a szervezett bűnözés és a korrupció (Art. 10 szövetségi törvény kelt 3/4/95 száma 40-FZ „A Szövetségi Biztonsági Szolgálat”). És ugyanakkor azt végrehajtja ugyanazt a keresést műveleteket.

Szövetkezetek szeretnek beszélgetni az emberekkel ...

Jelentős része a keresési műveleteket egyébként végzett emberek, akik valamilyen információt. És az operatív feladat -, hogy beszéljen velük.

Poll. A felmérés - a fő eszköze az operatív információk ellenőrzése a bűncselekmények. Semmi illegális beváltás rendszer teljes részvétele nélkül az emberek. És mindegyikük lesz több vagy kevesebb információ.

Már említettük, hogy az elem beváltás rendszerek általában állítólagos tranzakció. A fej során levelezés lehet titkár vagy asszisztens. Hallják része a beszélgetés kívánt bizonyság bármely ülésein. Továbbá az adatok állítólagos tranzakció ismerik. Ez azt jelenti, hogy a számviteli tisztviselők - legalábbis a főkönyvelő - tudja, hogy az üzlet képzeletbeli. A hiányzó áru a raktárban megerősítheti a raktárkezelő. És maguk a dokumentumok, akik készülnek valamit - ugyanazt a számviteli munkatársak vagy vezetői, pénzügyi igazgatója. Ha elég ezeket az embereket, vannak finom ember személyzet. A takarítónő lehet mondani, hogy látta a rendező sok különböző nyomatok. A sofőr jelzi a helyeken, ahol ez a sorrend az igazgató vagy más személy elvette nagy mennyiségű készpénz.

Mindegyik ember a problémák, gondolatok, félelmek, felfogás a méltányosság. Minden a helyes megközelítés, akkor kap szinte minden érdekes információkat a rendőrségnek. Ezen kívül információkat gyakran adják az alkalmazottak a cégek az egyszerűség és az ismeretek hiánya nem is tudják, hogy ők csak azt mondta, hogy valami nagyon fontos a rendőrség számára. Néha ezek az emberek, és továbbra is nyugodtan mondhatjuk, semmi különös.

Bizalom szervezők rendszereket, amelyek részt vesznek a folyamat obnal személyzet továbbra is hallgat, téves. Minden az én tapasztalatom azt mondja, hogy undecideds - egy ritka kivétel. És gyakrabban közeli rokonok.

A felmérés, valamint számos egyéb operatív tevékenységek, a rendőrség végezhet nyíltan vagy a színfalak mögött. Nem biztos, hogy megfelelően vannak dokumentálva. Ha a magánhangzó poll végrehajtott protokoll, mindenki tudja, hogy a „ház magyarázatot.” Ideális - írni ezt a magyarázatot magát. De a legtöbb magyarázatot írta rendelkező. Egy személy ad nekik csak jelek. Ez egy rossz gyakorlat, mert stressz hatására az emberek nem olvasta a szöveget. Ez könnyű nem észrevenni, hogy az operatív megfogalmazása változott, ami egy torz értelemben. Ez is tisztában kell lenniük a jogot, hogy nem ad magyarázatot általában (Art. 51. §).

De a protokoll nem mindig végrehajtásra. Alakítása gyakran fontos információkat is. És nem egy dokumentum, ahol rögzítve van. A cég vezetője titkár a szabadidejében is „véletlenül” felel meg a fiatalember. Operatív. Akarta, hogy jó benyomást tenni, ő véletlenül megmondani, hogy működik egy nagyon jó cég, amely az ő hűvös szakács, aki egy csomó tömítések különböző cégek a szekrényben, és a legfontosabb, hogy a kabinet, s bízott benne, mint egy nagyon megbízható alkalmazottja. Ez is egy szavazást. De neki a titkárnőnek nincs ötlet, és nem protokollokat. Azonban a kapott információ értékes. És másnap, tartanak egy másik esemény, a szövetkezetek pontosan tudni fogja, hol van az érdeke, hogy ezek közül az anyagok és hogyan kell elérni őket.

Vizsgálatokat. Ez a gyűjtemény bizonyos adatokat. Meg lehet venni formájában kéréseket különböző ügynökségek és szervezetek. És elég gyakran végezzük egy felmérést az egyes polgárok - ebben az esetben a két tevékenység valóban összeolvad. És, mint a felmérés referencia lehet közvetlen, bejelentés nélkül a cél. A különböző ürügyekkel.

Feltárása beváltja rendszer, a nyomozók gyűjt információkat speciális cégek és magánszemélyek részvétellel gyanúsított. Ahhoz, hogy adja meg az ügyletek adatai, bizonyos események és folyamatok, tevékenységek.

Például a cég vezetője, hogy igénybe képzeletbeli obnalu keresztül történő szállítás, jön fel az egész „legenda” a kölcsönhatás az egynapos eladók. Ez a „legenda” bizonyos esetekben cáfolja kiváltó különböző információkat. Szövetkezetek közvetlenül a gyártónál arról, hogy egy ilyen termék készült egyáltalán, és ahol nem szolgálnak.

Az azonosító az egyén. Ez az esemény az egyének azonosítását. Például egy cég gyanús segítségével obnal rendszer. Köztudott, hogy ez a vállalat frequents egy bizonyos személyiség, hogy úgy tűnik „Vasya”. Felügyeleti azt mutatták, hogy a „farok” egy bankban dolgozik, vagy rendszeresen vesz nagy összegeket az irodájában. A bank biztonsági szolgáltatás megtalálható, akinek a nevét adták útlevelet, hogy a pénztáros, amikor a „farok” pénz lövés. Így a „farok” válik Petrova Lazarev, specifikus útlevél száma. És, hogy a polgár már végeztek rajta dolgozni, hogy a közvetlen vizsgálatok és más módja, hogy megtudja ő részvétele a beváltás folyamatban.