Banki botrány Moldova
A stílus ezt a cikket, vagy neentsiklopedichen megsérti a szabályokat a magyar nyelv.
Alapok az összeg $ 1 milliárd. Átkerültek az Egyesült Királyság és a Hong Kong fiktív vállalkozások, hogy elrejtse a valódi tulajdonosai eszközök [3], majd letétbe lett bankszámlák neve alatt különböző idegenek.
A teljes veszteség az áramkör megegyezik a 12% a GDP Moldova. [4]
körhinta rendszert használunk, a hitelt egy bank fizettek egyéb hitelek.
A részvétel a moldovai bankok
Részvétele a lett bankok
Számos lett bank vett részt a csalás. Lett bankok elemzi a jelentésben: ABLV Bank, PrivatBank és Latvijas Pasta Bank.
Politikai következmények Moldova
Tiltakozások által szervezett platform „erény és az igazság” csatlakozott polgárok szimpatikus pro-magyar értelemben akik létrehozták saját külön „sátor városok”. Mindkét tábor követelte elítélte a korrupt oligarchák és az előrehozott választásokat. [22]
Politikai következmények Lettország
Ion Rusu, a rendszergazda Caravita Co. cégek Üzleti Estate Investments ítélték öt év börtönre a vállalat pénzmosás és csalás. Rusu elismerte, hogy ő tette fiktív ügyleteket annak érdekében, hogy eredetének elfedésére $ 3.120.000, ellopták Sberbank. Rusu - relatív (nanash és nővére férje), Vladimir Filat. Aztán azt mondta, hogy Filat az igazi tulajdonosa a két vállalat. [27]
Pirkka Tapiola, az EU-nagykövet Moldova, azt mondta egy sajtótájékoztatón Chisinau: „Nincs válasz az Ön számára, hogyan lehet ellopni egy csomó pénzt egy kis ország.”
Románia felajánlotta, hogy Moldova rendkívüli gazdasági támogatás és hitel $ 65 millió .. A miniszterelnök Románia Dacian Cioloş elmondta, hogy kap pénzt, Moldova kell reformálni az igazságszolgáltatási rendszer, a korrupció elleni harc, hogy aláírja a megállapodás tervezetét a kölcsönt a Nemzetközi Valutaalap és kinevezi az új kormányzó a központi bank.
Válaszul a banki csalás $ 1 milliárd az EU. A Nemzetközi Valutaalap és a Világbank befagyasztotta pénzügyi segítséget Moldova. [32]