Annak elkerülése érdekében, büntetőjogi felelősséget az ellenőrzés uebip (gazdasági bűncselekmények)
Kezdőlap Cikkek Hogyan kerüljük el büntetőjogi felelősségét az ellenőrzés UEBiP (gazdasági bűncselekmények), vagy csökkenteni a
UEBiPK (korábban gazdasági bűncselekmények) - kezelése a gazdasági biztonság és a korrupcióellenes. A vezetés a jogot, hogy az operatív-kereső tevékenységet, vegyenek részt a működési támogatást a büntetőügyekben, valamint ellenőrzések elvégzésére a növényeket. Az irányítási ellenőrzések, ha bizonyíték van arra elkövetése súlyos vagy különösen súlyos gazdasági (korrupció) bűncselekmények.
Ha szeretne többet megtudni a funkciók az ellenőrzés, valamint a jogok és kötelességek a könyvvizsgálók és ellenőrzött szervezetek, láthatjuk „Ellenőrzi UEBiPK (gazdasági bűncselekmények, gazdasági bűncselekmények): mi a teendő.”
Itt megtudhatja, hogyan lehet megtámadni az illegális tevékenységek a gazdasági bűncselekmények elkerülése érdekében büntetőjogi felelősség megsértése esetén a törvény vagy hogyan lehet minimalizálni a negatív hatásokat.
UEBiPK megsértéséért felelős ellenőrzésekor
UEBiPK, mint bármely más szerv, felelős a nem megfelelő teljesítése a funkciók és feladatok, valamint az illegális tevékenységek (tétlenség) a vizsgálat során.
Duty UEBiPK figyeli ügyészek. Különösen végez egy belső vizsgálatot, és vesz ellen megsértői szükséges intézkedéseket. A meghozott intézkedések Ügyészek kell tíz napon belül írásban értesíti a szervezet vagy vállalkozó, akiknek a jogait megsértették.
Ha következtében az illegális tevékenységek (tétlenség) UEBiPK tesztelés során okozta a kárt, amely visszatérítendő.
Amellett, hogy a közvetlen kár UEBiPK kell fizetnie:
- Pénzügyi kártérítést az elveszett profit szervezet vagy SP (bevételkiesés).
- A költségeket az áruk költsége, munkák vagy szolgáltatások, illetve a pénzügyi teljesítménye a cég vagy vállalkozó.
- Megszerzésének költségei jogi szolgáltatások, mint például egy ügyvéd.
Jogainak védelme szervezetek és vállalkozók lehetnek közigazgatási vagy bírósági úton, azaz akár egy felsőbb hatóság (például az ügyészség), illetve a bíróságokon.
A nyilatkozat fellebbviteli jogellenes cselekmények vagy mulasztások UEBiPK kezelt követelményei szerint a választottbírósági eljárási törvénykönyv és a közigazgatási eljárási törvénykönyv.
Felhívás jogok védelme nem csak közvetlenül a szervezet vagy az üzletember, akinek a jogait megsértették az ellenőrzés során, hanem a vállalkozások társulása / vállalkozók, vagy SRO.
Egyesület vagy önszabályozó szervezetek is:
- Alkalmazza az ügyészség, hogy kihívást jelent a jogellenes cselekmények alapján, amely az ellenőrzést.
- Alkalmazni a bíróság, hogy megvédje a jogait szervezetek és vállalkozók, akik a tagjaik.
UEBiPK cselekmények, amelyek sértik a jogokat az ellenőrzött szervezet vagy a jogszabályok is nyilvánítható semmisnek egészben vagy bármely részét.
Felelősség szervezetek és egyéni vállalkozók megsértése talált az ellenőrzés során
Büntetőjogi felelősség az illegális tevékenységek a szervezetek alapítói, vezetői (beleértve a fejet ágak és külön alrovat), és más személyek. Feladatköreit PI személyesen alkalmazunk.
Létrehozása a korlátolt felelősségű társaság nem mentesíti az alapító az ügyészség. Igen, a törvény a Társaság kijelenti, hogy a tagok a társaság viseli a veszteség kockázatát kapcsolatos tevékenységét, csak abban a mértékben veszik ki részüket a jegyzett tőke.
Ez azonban csak a polgári jogviszonyok, és még akkor nem minden - az alapítók még lehet egyetemlegesen felel a társaság tartozásaiért. A büntetőjogi jogkövetkezmények tekintetében, ez lesz a feladata az elkövető, formájától függetlenül a jogi személy által létrehozott.
Ugyanez mondható el a fiktív (nominális) igazgatók beállítani a pozíciót a céllal, hogy eltitkolja a valódi vezetője a cég. Ha a szervezet díszített, mint rendező, büntetőjogi felelősség valós alapítója és vezetője a cég nem szünteti meg. Továbbá az a tény, hogy a regisztrációs egy dummy rendező már vert meg.
Az Art. 173,2. Btk fenyeget felelősséget:
- A kínálat útlevél (vagy egyéb azonosító okmány), vagy egy meghatalmazást, hogy az adatokat a USRLE frontembere igazgatója.
- Az akvizíció útlevelek (vagy egyéb azonosító okmány), vagy a használat során szerzett személyes adatokat az illegális eszközökkel, adatbevitelre a névleges igazgató a Unified. Az akvizíció célja, a vásárlás, ingyenes átvételi hozzárendelése talált vagy ellopott okmányok, valamint a lefoglalás dokumentum megtévesztés vagy visszaélés a bizalom.
Büntetőjogi felelősségét alapítók, vezetők, vállalkozók függ a bűncselekményt, de alapvetően ez egy finom, megfosztás bizonyos pozíciókban vagy bizonyos tevékenységeket, a kényszermunka, őrizetbe venni vagy szabadságvesztés.
Például, ha UEBiPK az ellenőrzés vagy operatív tevékenységek felfedi a tényeket pénzmosás cég által, a menedzsment fenyeget következő feladatokat látja el:
- Teljesítése műveletek és tranzakciók pénz vagy tulajdon tudatosan megszerzett más személyek indokolatlan módon, hogy nekik egy legitim kedves - a bírság akár 120.000.
- A fenti műveletet egy nagyszabású, azaz összegben több mint fél millió rubelt - a bírság akár 200.000 vagy kényszermunka / terjedő szabadságvesztés két évig.
- Ezek az intézkedések által hozott személyek csoportja előzetes összeesküvés vagy használó személy hivatali helyzetével - kényszermunka legfeljebb három évig, vagy szabadságvesztés legfeljebb öt évig, vagy korlátozzák a szabadságot, legfeljebb két évig.
- A fenti lépéseket hajtjuk végre egy szervezett csoport vagy egy nagyméretű, azaz összegben több mint hat millió rubel - a kényszermunka, legfeljebb öt évig, illetve szabadságvesztés legfeljebb hét évig.
- Teljesítése műveletek és tranzakciók pénz vagy tulajdon személy által megszerzett, a bűncselekmény elkövetésével, hogy ez egy legitim kedves - a bírság akár 120.000.
- A fenti művelet nagy léptékű - a bírság akár 200.000 vagy kényszermunka / terjedő szabadságvesztés két évig.
- Ugyanez intézkedések által elkövetett személyek csoportja előzetes összeesküvés vagy használó személy hivatali helyzetével - kényszermunka legfeljebb három évig terjedő szabadságvesztéssel vagy legfeljebb öt év.
- A fent említett intézkedések által szervezett csoport vagy egy nagyszabású - kényszermunka, legfeljebb öt évig, illetve szabadságvesztés legfeljebb hét évig.
Hogyan kerüljük el a felelősséget a jogsértések során az ellenőrzést vagy megkönnyítő
Alapító / vezetője a vállalat vagy vállalkozó elkerülni a felelősséget vagy enyhítése is, ha a folyamat ellenőrzését a UEBiPK hibás.
Bruttó megsértése a törvény alatt a következők:
- Nincs ok az ütemezett vagy nem ütemezett helyszíni szemle.
- Megsértése a kifejezés a tervezett ellenőrzési nyilatkozat.
- Megsérti a harmonizációs folyamat nem tervezett szántóföldi ellenőrzés az ügyészség.
- Jelentés és menetrendek a tervezett kilépés ellenőrzéseket.
- Végrehajtása a teszt nem a megfelelő sorrendben / order UEBiPK fejét.
- Az a követelmény, hogy a dokumentumok átadását, amelyekre az ellenőrzések nem vonatkoznak.
- A felesleges teszt dátumokat.
- Benyújtásának elmulasztása az ellenőrzött fél ellenőrzési jelentést.
- Végrehajtása a tervezett vizsgálat, amely hiányzik az éves tervet.
- Részvétel az ellenőrzés nem akkreditált / tanúsított üzletemberek vagy állampolgárok.
- Részvétel az ellenőrzési szakértők vagy szervezetek, amelyek párhuzamosan dolgozott a vizsgálat alatt álló személy a munkaviszony vagy egyéb szerződés.
Ha UEBiPK nincs törvényszegés a maga részéről nem hagyja, hogy a gyanúsított (a vádlott) bizonyítania kell, hogy ártatlanságát, vagy megerősítik a létezését az enyhítő körülményeket.
Önvédelem ne vegyenek. Lesz minden esetben joga van ügyvédhez. Ha nem fizet a saját jogi szolgáltatások, az ügyvéd az Ön számára ingyenes, mivel a védő - kötelező résztvevője az eljárásban.
Ügyeljen rá, hogy a keresést egy ügyvéd a lehető leghamarabb, hogy a legjobb dolog -, ha megtanulod a közelgő tervezett vizsgálati vagy folyamatban lévő nem tervezett. Az ügyvéd jön a hivatal, és rendelkeznek a szükséges jogi támogatást, nyomon követhető a teljesítmény a jogait és érdekeit, és annak biztosítása, hogy találja magát véletlenül nem állapították meg, és nem árt.
Ha nem tudja, hogy a segítségével egy ügyvéd azonnal hívd amint a vizsgálat alatt, és kérjen tanácsot, hogyan kell eljárni.