A tulajdonos a Bank „bankház” Evgeny Lykov eltűnt a pénzzel, rosotkat

Amint arról a „Kommerszant” a GSU SK Budapest, a tulajdonos a bank „Banki House” Evgeny Lykov gyanúja sikkasztás és csalás. A büntető ügyben az alperes, aki egy bankár, indult nyomozó hivatal körülbelül egy évvel ezelőtt. Szerint a nyomozók, Mr. Lykov ellopta mintegy 600 millió rubel. helyezzük a banki betétesek.

lopás rendszer már meglehetősen primitív: a bank tényleges nevét ügyfelek feldolgozása fiktív kölcsönszerződés. Elkülönített pénzeszközöket a pénzügyi intézmény által, átkerült a számlák első vállalat, majd beváltása. A rendőrség szerint, ezen a módon, hogy „végre több mint ezer hamis hitelmegállapodások egyénekkel.”

Shenanigan kiderült, amikor a befektetők bankház „próbált, hogy vonják vissza alapok. Az ügyfelek a hitelintézet, egészen váratlanul tudják, hogy azok váltak adósok Bank.

Szerint a CBR, az összeg a saját tőke „bankház” érte el a minimális alaptőke. Sőt, egy évvel ezelőtt, az ellenőrzési felügyeleti hatóság jelentős pénzhiány a boltívek a hitelintézetek. Ennek eredményeként, a formáció a tartalékok esetleges veszteségekre az eszközök ténylegesen hiányzik a pénzügyi intézmény már teljesen elvesztette a saját források.

Szerint a nyomozók, a korábbi - eljáró Az igazgatóság elnöke Irina Lykov, társtulajdonosa a bank lánya Eugenia Lykov hozta része az alapok a számlák vállalatok Finnország. Megjegyezzük, hogy a házastárs Lykova - finn állampolgár Vadim Paasonen. apja is ott él.

Amellett, hogy a keresést a hivatal a bank, a vizsgálatokat az irodákban vállalatok állítólag Paasonen a Pulkovo Highway, valamint a lakóhely Lykova. - Box K.ru]

A részvénykönyv köztem benne Evgeny Lykov, aki mozogni hét szünetet. Néhány apartman adtak kétszer vagy akár háromszor, azt mondta 47newsvitse kormányzóját leningrádi régióban Mikhail Moskvin. Ezt a tényt támasztja alá az is rekord a kihallgatás egyik részvényes áll a „Fontanka”. - Box K.ru]