Amit keresett az adóban
A Moszkva városi szövetségi adószolgálatának három lehetséges verziója
Szerdán a bűnüldöző szervek kereséseket végeztek a Moszkvai Szövetségi Adószolgálatnál. Az utóbbi időkben az adóhatóságok rögtönzöttsége nem ritka. De ez a szövetségi adószolgálat fővárosában, és nem csak egy megvesztegetéssel, hanem több millió DDC-levonással csalással - ez talán először. A keresések nem mennek így, csak izgalmas bűnügyi ügyekben folytatódnak le, ezért egyes tisztviselők ellenkeznek a kérdéssel. Számos változata van annak, hogy a valódi okok egy ilyen ritka számára a mai ellenőrzéshez.
A korrupció elleni küzdelem
Ezt a verziót a szövetségi adószolgálat képviselői tartják be, akik azt állítják, hogy tudták a hitelesítést és a várható bűnüldözési tisztviselőket. Mivel az eljárás tekintetében került sor a felelős tisztviselők a HÉA-visszatérítés, nincs értelme tagadni, hogy ez okozta a feltételezett csalárd rendszereket sikkasztás a költségvetési források. Rendszerek meglepően egyszerű: a csalók keres, vagy rögzített két szervezet között elkövetni az állítólagos tranzakció, létező csak papíron (formálisan ez például áruszállítás, mivel nincs tényleges működését). Mivel egy cég fizetett valamiért hamis szerződés alapján, jogosult arra, hogy az adóhatósághoz forduljon az elszámolási számlára az összeg 18% -át közvetlenül a költségvetésből.
Ön is érdekelt
Franciaul elfogva milliárdos Kerimov nem ismeri el az adócsalást
Feltételezik, hogy az ellenőrzéseket olyan emberek vezetik, akik nem hülyék, akiknek szemét "elárasztják" az ilyen rendszerek, amelyek veszélyeztetik a költségvetésből származó veszteségeket és a karrierjük problémáit. Lapozás a sikeres kombinációja a csalás jól kell motiválni MFT vezetője vagy helyettese, az adó visszafizetése gond nélkül, ne rendeljen további tevékenységek desk audit és jelezte, hogy a bűnüldöző szervek.
Alekszej Kudrin pénzügyminiszter szerint maga a pénzügyminisztérium (és így az általa irányított FTS) tudta a művelet előkészítését. Ismerd meg a kettőt, ez azt is jelenti, hogy tudni kell, hogy bárki is volt ideje elrejteni a piszkot a bankban. A korrupció elleni valódi küzdelemben ez nem nagyon hasonló.
Kapcsolat a Magnitsky-házzal
Annak ellenére, hogy a Magnitsky-ügynek a Szövetségi Adószolgálat keresésére való nem való részvételére vonatkozó állítások ellenére is nehéz elhinni. Végtére is, a Hermitage Alapítvány ügyvédje bejelentette azon adóhatóságok tisztviselőinek visszaélését, amelyekben a kereséseket végezték. Talán új színpadra kerül. A gyakorlatban, a nyomozók gyakran az, amikor egy bűncselekmény, a helyére a keresést az érintett személyeknek és azok természetesen olyan témák, hogy a nyomozók szeretne, és nem törekszik, de a „szerencsés véletlen” talált. És már létezik a technológia kérdése: ki, hogyan és hogyan fogják meghozni a szükséges bizonyítékokat egy másik ügyben. Vagyis a 27. és 28. ellenőrzések csaló rendszerei lehetnek csak egy kifogás, nem pedig a keresések valódi oka.
Ingatlan újraelosztása
A médiában az egyes vállalkozások irányításával kapcsolatos csalás gyanújairól szóló információkról lehet információt találni: OOO ES-Contract épület és OJSC Vyborg Cellulose. Az utóbbi különösen az úgynevezett kis ipari komplexum, bár valójában ez az egyik legnagyobb orosz gyárak termelő teljes körű cellulóz- és papíripari termékek, valamint a tápanyag az élesztő és az ipari alkohol.
Ez a záradék talán nem véletlen, és a hype mögött rejtették a Raiders igazi érdeklődését a cellulóz malomhoz. Ez a helyzet a raider lefoglalásokkal: szinte mindig a vállalat vezetőségének figyelmét az operatív feladatok megoldásánál eltéríti, a médiában, különösen a helyiekben zajlik a zaj. Ha az ügyet komolyan támogatják, akkor a rendszer résztvevői (akár jogi, akár nem, a bíróság megalapozza) elhúzódó folyamat és jelentős bírságok fenyegetése. És a vezetés büntetőeljárás alá vonható: csalás és adócsalás céljából (tudatosan hamis dokumentumok átadása a HÉA-levonásokhoz) reális időszakot kaphat.
És mire kell a fosztogatóknak biztosítaniuk, hogy az ipari vállalatok alapítói és irányítása megosszák az eszközeiket? Helyesen: keresések, bizonyítékok, csalás vádak. Az UFNS tisztviselői nem szembesülhetnek valódi büntetéssel - mindaddig, amíg nem kaptak semmilyen vesztegetést a HÉA jogellenesen visszatérítésére.