A bevételhez fűződő küzdelem, mint "a gonosz ésszerű korlátjának csökkentése"
A Belügyminisztérium Belügyminisztériuma Külügyminisztériumának helyettes vezetője, Pavel Sychev elmondta a Forbesnak, hogy "a nuggets"
- Adatait tartalmazza a bűncselekményből származó jövedelem legalizálása?
Ön is érdekelt
- A legalizálás elleni küzdelem egy külön irányt jelent munkánk során, ezer bűncselekményt mutatnak be egy év alatt. Ez nem elég, mivel fedezetbűncselekményt kell rögzíteni, és illegális jövedelmet kell beszerezni, például az adóelkerülést vagy a kábítószer-kereskedelmet. Más országokban, például az Egyesült Államokban és Franciaországban ez nem szükséges. Elég az illegális pénzügyi tranzakciók ténye, amikor az alapok származását nem erősítették meg.
- Hogyan történik a pénzbefizetés illegális tevékenysége?
- A készpénzfelvételi rendszerek önmagukban nem léteznek. Az önbecsülhetetlen "csupasz" irodák teljes körű pénzügyi szolgáltatásokat nyújtanak az ügyfeleknek: számlavezetés, külföldi pénzkivonás, bűncselekményből származó pénzmosás és legalizálás. Az árak függenek az összegtől, az időtől és a kívánságoktól - kaphatnak "fekete készpénzt" Oroszországban, vagy külföldre vigyék. A nagykereskedőktől származó "készpénz" megszerzése az összeg kb. 1% -át teheti meg, a fordított "átutalási" költség pedig tovább. A kis tranzakciók esetében az árazás magasabb, az összeg mintegy 7% -a. Ez az üzlet több száz "meztelen" szervezetet veszi igénybe. A bevándorlás központjai a közelmúltban átkerültek a régiókra. A készpénzszolgáltatók piacok és nagy volumenű készpénzbevételekkel rendelkező vállalatok, például a szállítás és a kereskedelem.
- Mi a kinézete a legnépszerűbb bevételi rendszer?
- A pénztáros főbb kapcsolata az, hogy egy jogi személy átruházza a pénzeszközöket egy egynapos, fiktív tevékenységet folytató társaságra. Így a költségek viszonylatában a pénzt levonják az adóalapból. Ezután a láncon keresztüli pénz átkerül 2-3 további linkre. A legegyszerűbb és legnépszerűbb módszer a műanyag kártyák használata. A beérkezett pénzt az egynapos cégek a bankon belül a telepszámláról átszállítják azon állampolgárok személyes számláira, akikkel bankkártyákat nyitottak meg. Különlegesen képzett emberek egy kis díj ellenében pénzt vehetnek fel az ATM-k kártyájáról. A végső lépés a készpénzgyűjtés, amikor a pénzösszegeket zsákokba helyezik és átadják az ügyfeleknek. Olyan rendszer volt, amely a Master Banknál működött, amelynek engedélyét a tavalyi év végén a Központi Bank visszavonta.
- A pénzbevallásokkal kapcsolatos bűncselekményeket elsősorban a büntető törvénykönyv 172. cikke alapján minősítjük - illegális banki tevékenység. Valójában a "naggers" illegális pénzszolgáltatással foglalkozik, jogi személyek elszámolási számláit, magatartásgyűjtést végez. A műveletek ezen listáját a bankokról és banki tevékenységekről szóló törvény írja le. Ha az állam nem ad ki engedélyt, az ilyen tevékenységek illegálisak.
Az ügyek izgatottak, amikor a bűnözők nagy és különösen nagy összegű jövedelmet kaptak - azaz 1,5 millió és 6 millió rubelt. Annak érdekében, hogy ilyen jövedelmet kaphasson, az "egyszemélyes" szivattyúnak legalább 30 millió rubelt kell szivattyúznia az egynapos társaságon keresztül. A maximális büntetés legfeljebb hét évig terjedő szabadságvesztés, de ez a cikk nem különösebben börtönbe kerül. A legtöbb gyanúsítottat nem tartják fogva, az elítéltek pedig felfüggesztett büntetéseket kapnak. Az elítéltek közül sok az úgynevezett "átkapcsolók", ők csak nem tanúskodnak vezetőikre.
- A finanszírozók arra számítanak, hogy idén a Belügyminisztérium és az Oroszországi Nyomozati Bizottság Investigative Osztálya aktívan alkalmazza a büntető törvénykönyv kemény cikkeit az illegális pénzügyi tranzakciókra. Valódi?
- Tervezi a Büntető törvénykönyv korszerűsítését?
Külön az Art. 159 CC felajánlja a költségvetési források lopásának leírását. Jelenleg a büntetőjogi felelősség az Orosz Föderáció Büntető Törvénykönyvének 159.4. Cikkébe tartozik, mint egy kis súlyú bűncselekmény - legfeljebb 3 éves szabadságvesztéssel büntetendő. A tisztviselők által ellopott összeg az elmúlt időszakban sokszor nőtt, leggyakrabban az egynapos cégekkel kötött szerződések keretében - a végrehajtási szerződések felett. De gyakran bűnösség csak felfüggesztett mondat.
- Egy konkrét példa: egy évvel ezelőtt az Egyesült Királyság moszkvai Főfelügyeleti Igazgatósága ügyet intézett a bírósághoz a római Nedyalkov vádjával a külföldi források bevonása és visszavonása céljából összesen 40 milliárd rubelre. Vásárolt értékpapírokat a "nem készpénz" -hez, és eladta őket, majd külföldi vagy készpénzben kapott brókercégen keresztül. Mindezt a banki és ügynöki számlák távoli kezelésével végezték el anélkül, hogy otthonról indulnának, nyomon követve több monitort. Nedyalkov három és fél évet kapott, amelyből az év már eltartott. A kifejezés nem túl hosszú, de rendkívüli eset is: a letartóztatás során ellenállt és lelőtt egy operatív autót.
- Milyen más csatornák, a bankok és brókercégek kivételével, illegális műveletekre használatosak?
- A bűnözők nem csak a bankokat, hanem különböző pénzátutalási rendszereket is használnak, valamint az oroszországi Posta, hogy egy napos cégek által pénzeket szivattyúzzanak. Szentpéterváron a múlt év végén az ügyet több mint 60 milliárd rubel bevételre ruházta át a bíróságra. A vizsgálat szerint három gyanúsított, Alekszejev Zuev, Andrei Kouzov és Nikolai Revenko 1,5 milliárd rubel jövedelmet kapott e műveletek során. Számlákat nyitottak Moszkva, Szentpétervár és Arkhangelsk bankjain különböző jogi személyek számára. A kapott nem készpénzes pénz, amelyet ezek a cégek az Oroszországi Posta útján átutalták magánszemélyeknek.
Az Orosz Posta szolgáltatásait egy másik "mester fedetlen", Sergei Magin használta, akit letartóztatták tavaly nyáron. A vizsgálat szerint bevonja a pénzt a balti államokon és Cipruson keresztül öt év alatt összesen mintegy 40 milliárd rubelre. By the way, Magin is számít, a szervezet a bűnözői közösség a művészet. 210 CC: vezetése alatt 7 bankár bűnözői csoportja működött különböző hitelintézetekben. Több mint 100 jogi személyiséget számlált az Aspect Bank, a Military Industrial Bank, az Intercapital Bank, az Oksky Bank és az Mast-Bank.
- A belügyminisztérium összefoglalójában a bankszámlák nevét ismételten bevétel esetén ismételten megismétlik, de nem ismeri fel az engedélyt. Miért?
- A bank az igazgatótanács elnökének nevében csak a jogi személyek elszámolási számláinak szervezéséről szóló megállapodást köt. Ha közöttük egynapos kirándulások találhatók, a hitelintézet esetleg nem ismeri ezt, és ez nem elegendő az ügy kezdeményezéséhez. Beszélhetünk a bankárok bevonásáról, ha a banki irodákban végzett keresések során olyan egynapos céges dokumentumokat találunk, amelyeken keresztül a banki és ügyfélrendszerek készpénzét és kulcsait bevonták. Természetesen könnyebb és olcsóbb a bank számára, hogy egy beváltási rendszert szervezzen, és minden nyereséget megkapjon, ne ossza meg kívülállókkal, és ez megtörténik. De gyakrabban a meztelen programokat nem kezdik el, hanem mint Nedyalkov. A "naggers" bankja csak egy eszköz.
- Hogyan sikerült elhagynia az országot a "Master Bank" tulajdonosa, Boris Bulochnik?
- Abban az időben volt ilyen alkalmassága.
- Feltehetően később jött el?
- Hogyan működik együtt a MOI az Orosz Föderációval?
- Miután megalkottuk a bűncselekmény elkövetésével járó körülményeket, hivatalos előterjesztést készítünk a felügyelő testületeknek. Például az Orosz Föderáció elnöke vagy a Dagestan Nemzeti Bank elnöke.
Kérem, a büntetőeljárási törvény 158. cikke alapján, hogy megértsék a havi időszakot. Ha a jogsértések súlyosak voltak, a bank nem ellenőrizte a bizonytalan tranzakciókat a számlákon, és nem követte a megállapított eljárásokat, a szabályozó visszavonhatja az engedélyt.
- Ez a hírhedt feketelista az engedély visszavonásának jelöltjeivel?
- Gondolod, hogy a bankszektornak az engedélyek visszavonása és a súlyosabb büntetések felszámolása felszámolja a készpénzt?
- A számítás egyszerű: ha a bűnüldöző szervek és a szabályozók akciói arra kényszerítik a "narkókat", hogy emeljék a 10% feletti értéket, akkor ez a bűncselekmény nem lesz nyereséges. Nem lehet legyőzni a "meztelen", de vezethet egy megfelelő rést, csökkentve a gonosz ésszerű határt. Így például ütközés történt: vállalati konfliktusok történtek a tulajdon megosztásában, és mindig lesznek azok, akik hajlandóak könnyedén megragadni, de most sokkal kevesebb az ilyen eset, körülbelül 200 évente.