A banki ügyfelek nem kerülnek ki a stoplistából
A központi bank „Kommerszant” számolt be, hogy jelenleg a technológiai problémák megoldására hozza annak érdekében, hogy a Bank az orosz Szövetségi Pénzügyi Monitoring Service a vonatkozó információk érdekében további átadása pénzintézetek (a hitel- és nem hitel pénzügyi intézmények). „Úgy véljük, hogy ez a munka befejeződik a közeljövőben - tudomásul veszi tam.- követően, összhangban a rendelet 550-P, a pénzügyi intézmények lesz 60 napban a szoftver és hardver rendszerek annak érdekében, hogy a vételi és feldolgozása lényeges információk ”. A megadott időtartamig az Orosz Föderáció módszertani ajánlásokat fog küldeni a piaci szereplőknek az információcsere keretében.
Azonban, ahogy mondta, hogy „Kommerszant” forrás közel a központi bank és a Szövetségi Pénzügyi Felügyelet, listája refusenik, és így nem lesz rehabilitációs mechanizmus. Ez nem az ügyfelek listáját, és egy listát a tények bankcsődök vevőkkel, és kihívást jelent a tagadás nem lehet, azt mondja: „Kommerszant” forrás. „A lista lesz csak az adatok hiányossága van, de például információ, hogy akkor az eljárást végeztünk az ügyfél (például, miután a vonatkozó kiegészítő dokumentumok) nem fog ott, valamint adatok, akik megkérdőjelezik az elutasítás, hogy tartsa műveletek a bíróság - mondta a forrás „b” .- a bankok szolgált a Szövetségi pénzügyi Monitoring Service adatok kudarcok helyett a további együttműködést az ügyfél. " A lista tájékoztató jellegű, hangsúlyozza Kommersant társelnöke.
A szakértők azonban meg vannak győződve arról, hogy egy ilyen megközelítés lesz a "fekete jel" az ügyfél számára, amelyet mindenki fél. „Bár a központi bank csökkenti a nyilvántartásból azt az információt, hogy értékelje a kockázati szint, a legtöbb bank lesz ez inkább egy rend helyett egy ajánlást, - mondja társelnöke az ARB AML / CFT megfeleltetés és kockázatkezelési bizottság Alekszej Timoshkin.- hiány a rehabilitáció mechanizmus romlani fog még több üzlet és a befektetési környezet Oroszországban. " Az egyetlen módja, hogy a vállalkozás kijutni ezt a listát - változtassa meg a jogi személy, és az egyének távolságot a banki szolgáltatások: ha egy személy a lista, vele nem akar foglalkozni bármely bank vagy biztosító társaság, mondta.
Szerint a fejét a Duma Pénzügyi piaci bizottság Anatolij Aksakov, a kockázatok minimalizálása érdekében oka lehet távon korlátozza a registry-ben. "De most már túl korai lenne beszélni róla", hiszi. "Jelenleg nincs rehabilitációs mechanizmus."
Ksenia Dementieva, Svetlana Samuseva, Yuliya Polyakova