Webes működés
Művelet web. Hogy az orosz maffiát elfogták és bebörtönözték
Olasz kampányok az orosz maffiával szemben
A látható elülső birkózó
Hogyan került az orosz maffia
A főügyész tanúk kihallgatásainak átiratából, a megtérő maffiózó Joseph Rosies-nek
PROSECUTOR: Beszéljünk arról, amit nem mondtál. Például a Veneh-ból származó pénzről.
Roizis: Ó, ez. Soha nem dolgoztam vele. Egyszer 25 ezer dollárt kaptam, ami egyszerre adta az olasz Zamgross céget. Ezután pénzt adtam ügyfeleimnek, majd visszaadták nekem Benexen keresztül. De általában sok pénzt kaptam különböző bankokon keresztül, így nem vettem észre, hogy Benex volt. És csak akkor tudtam meg, mi az.
P. De elnézést: fizetett-e miért?
R. Ez a díj a harisnyák és a harisnya.
P. Nos, a Benexből 25 ezer dollárért jöttél, amelyet a harisnya megvételére adtak ki?
R. Mit jelent a Benex ezzel kapcsolatban? Nem érdekel a Benex. Nem érdekel, honnan származik a pénzem.
P. Mondja el nekem egyértelműen: vásároltál harisnyanadrágot a Zamgross cégtől?
R. Visszavitték a pénzt nekem. Tényleg ezt a pénzt adtam ilyen harisnyanadrágban, és Kirill Kuznetsov és Boris Rizner adtak nekem ezt a pénzt. Ezért adtam nekik hitelt. Mindig használják a szolgáltatásaimat, amikor vásárolnak és fizetnek nekem az üzlet 2% -át.
P. Ki vásárolta ezt a terméket?
R. "Kinek", "mi". Ezek a harisnyák megszerették a Zamgrossot.
P. Kapott kölcsön a Benexen keresztül?
P. És miért Benex-on keresztül? Végtére is, jól tudjátok, hogy az orosz maffia pénzét Benexon keresztül mosogatják.
Joseph Roses egyéb bizonyságairól
"A Solntsevo csoport Valentin Yudashkin nevében megvásárolta Olaszország legnagyobb Banco di Roma részvényeit. Ma Yudashkin Svájcban él, és Szardíniaban egy 5 millió dolláros villa, Melnikov mesélt róla. Tény, hogy Yudashkin a Solntsevo brigád elülső tagja, és megvásárolta a részvényeket Mikhas, Avera és Seva számára. Vyacheslav Melnikov a Solntsevo OPG aktív tagja. Amikor bevallotta nekem, hogy Mikhais barátja.
"A Business Italia Bagnoli tulajdonosa közvetlenül kapcsolódik a Mogilevichhez és a Taiwanchikhoz. Társaságának segítségével a kábítószer-kereskedelemmel foglalkozik. A kábítószerek Venezuelából és Kolumbiából érkeznek Moszkvába repülővel. Moszkvából a kábítószereket charter járatok szállítják Riminiba Alimzhan Tokhtakhunov és Victor Bushin segítségével. Teljesen biztos vagyok benne, hogy a kokain Moszkvából származik. A kábítószereket orosz futárok szállítják, akik elrejtik övüket vagy lenyelik. Ezeket az információkat sok orosz kereskedő megerősítette számomra. Megpróbáltam többet megtudni, de elmagyarázták, hogy félnek a Bagnoli üldözésétől. "
„Ezek az emberek (Vladimir és Jurij Vassarenko Esin szintén benyújtott Roizisa, a vezetők a Solntsevo OPG.-” Hatóság „) együtt Petrosyan testvérek kezdődött Olaszországban az eladás fegyverek és kábítószerek. Mindez Rimini repülőtérről érkezett a Jordan, Business Italia cégen keresztül. Formálisan ezek a vállalatok olaszok, de a Solntsevo alatt dolgoznak. "
Hogyan telepítsük az orosz maffiát?
Szervezett külföldiek
A külföldi maffia elleni küzdelmet a világ minden fejlett országában folytatják, kivéve talán Japánban. amelyben a rendőrség véleménye szerint a külföldi szervezett bűnözés semmilyen módon nem tud behatolni. Éppen ezért a külföldiek a világ legveszélyesebb bűnözőit tekintik a világ vezető államainak.
USA-ban. Az FBI és a rendőrség szerint a legveszélyesebb a koreai, a kínai és az eurázsiai (korábban "orosz") bűnöző közösségek. Például a New York-i, a hagyományos maffia (cosa nostra), valamint az afro-amerikai és latin-amerikai csoportok most sem tart hangsúlyozta alárendelt helyzetben van a hierarchiában, vagy csak három külföldi vállalkozók közösségeket. A kínaiak és koreaiak is vigyáztak arra, hogy megmutassák pozíciójukat a városban. Hazai bázis a New York-i maffia, Little Italy, szabályozható a kínai, és a híres étterem „Oyster Umberto„, amelyben találkozni évtizedek összegyűlt képviselői az Egyesült Államok maffia klánok. nemrég vásárolt egy koreai.
Nagy-Britannia. A Nemzeti Bűnmegelőzési Hivatal szerint tíz külföldi bűnözői közösség van az országban. A hatóságok legkevésbé zavarják az úgynevezett orosz maffiát, amely pénzmosásra és prostitúcióra szakosodott, valamint olyan olasz csoportot is, amelynek szakosodása a dohány és az alkohol csempészete. A legveszélyesebb a török maffia (törökök, kurdok, ciprusiak, irániak), részt vesznek az illegális bevándorlás és ellenőrzése 90% -a heroin piac és a kínai maffia, amely specializálódott emberrablás és zsarolás.
Japánban. Szerint a japán hatóságok minden olyan kísérletet, a külföldi bűnözők beszivárogni az ország brutálisan elnyomott helyi szervezett bűnözők azonban benyújtott európai rendőrség, a legújabb trend a mozgó ismert bűnözők az Egyesült Királyságban. Németország és Olaszország Japánba.
Svédországban. Az ország fő külföldi bűnözői csoportja a kurd maffia, amely ellenőrzi a helyi kábítószer-piacot, valamint az illegális bevándorlással foglalkozik. A második legfontosabb helyi szakértő a keleti bűnözői csoportot (koreaiakat, kínaiakat és malájokat is beleértve) hívja fel, amely ellenőrzi a "felnőttek számára nyújtott szolgáltatások" piacát.
Németország. A török maffia, amely az országban évtizedekkel ezelőtt jelent meg, határozottan vezető szerepet tölt be a kábítószer-kereskedelemben, a prostitúcióban és a pénzmosásban. Mindazonáltal most a kurd maffia kezd versenyezni vele. Ez a verseny magyarázza a németországi kurd terroristák által támasztott rendszeres támadásokat.
Görögországban. A hatóságok legnagyobb aggodalma az orosz és az albán bűnözői csoport tevékenysége. Míg az orosz maffia szakosodása a prostitúció, az albán bűnöző szervezet megpróbálja megragadni a helyi kábítószer-piacot, valamint az emberrablást, a rablást és az illegális bevándorlást is.
Svájcban. Az albán maffia, amely az 1990-es évek közepén jelent meg a múlt században az országban, ma Svájc legnagyobb külföldi szervezett bűnöző csoportjának számít. A legrövidebb idő alatt sikerült megragadnia a drogpiac nagy részét. Ezen kívül pénzmosásra, zsarolásra és prostitúcióra specializálódott.