Használat az önálló "megtisztított" milliárdoknál
A program finomhangolására került sor. Ezért folytatták a vizsgálatot közel két évvel. Az a tény, hogy 15 bíró és 3 végrehajtó képes volt "megmosni" 20 milliárd dollárt hallott mindent. De hogy pontosan ez történt sokak számára, még mindig nem tisztázott. A rendszert szakaszokban adjuk meg.
Első lépés: Két offshore cég, egy hitelező és egy hitelfelvevő szimbolikus összegű szerződést köt, például 250 millió dollárt (bár gyakrabban 700 millió vagy annál többet gondoltak). Minden esetben az offshore cégek képviselték Ukrajna állampolgárait.
Harmadik lépés: A garanciavállaló célja, hogy garanciát találjon, így az Orosz Föderációból 4 vállalatnál kötöttek garanciaszerződést. Vállalják az adósság visszafizetését abban az esetben, ha a hitelfelvevő nem teljesíti az offshore vállalatok közötti szerződést.
Negyedik lépés: A szerződés feltételeit megszegik, a hitelező az ország bíróságára vonatkozik, ahol a kezes személy származik. Természetesen a moldovai bíróságok elfogadták a kérelmet.
Ötödik lépés: az orosz garanciavállalók pénzeket szállítottak a moldovai bankok számláira.
Hatodik lépés: A bírók döntést hoztak a pénz visszafizetésére a felperesnek (néha a döntés egy nap alatt történt). A bírósági végrehajtók lefoglalták a kezesvállalatok számláit.
Hetedik lépés: A bírósági végrehajtóknak beérkezett pénz átkerült a felpereshez, vagyis visszatért a hitelezőhöz.
Valery Gyske - 2,1 milliárd dollár
Bíró Valerij Gyske Bíróság Rîşcani szektor a főváros kiadott a legtöbb döntést a visszatérítendő összegekre a pénzmosási - öt állásfoglalások és a teljes összeg alapján beszedett vagyonuk elérte a 2,1 milliárd dollárt.
Ex-bíró kimondja, hogy nem tört egyetlen jogállam abban, hogy a fenti rendelkezések, amelyek szerint a dokumentumok esetében meg kell tenni „a legmagasabb szinten”, és érdekeit a Moldovai Köztársaság nem szenvedett eredményeként ezek az ügyletek.
Victor Oryndash - 1,48 milliárd dollár
A második legtöbb aláírt rendeletek pénzmosással kapcsolatos, egy korábbi bíró a kerületi kereskedelmi bíróság nemrég küldött lemondását, Victor Oryndash - három határozatot teljes összegű 1,48 milliárd dollárt.
Viktor Oryndash az egyetlen bíró, aki az úgynevezett "orosz ruhában" játszik szerepet, vagyis az orosz pénz megmosása, a rendszerből kirúgta ezeket a cselekményeket.
„Én vagyok az egyetlen, aki már büntették állítólagos részvétele a több millió átutalás. Biztosíthatom Önöket, hogy ennek eredményeként ezeket a döntéseket az állami költségvetés nem veszített egy szobában. Ezek az átutalások nagyon is tudatában voltak, és NIB és NPPM, mivel ezek az intézmények azonnal értesíteni átadása több mint 500 ezer lej, átmenő Moldovan bankok”- mondta nekünk Oryndash.
A bíró azt állítja, hogy a százmilliókra való átutalások nem tűntek kétségesnek, hiszen megszokta az esetek mérlegelését, amelyekben millió összeg jelent meg.
Liliana Andriash - 1,24 milliárd dollár
A "milliárd" döntésekkel foglalkozó egyik játékvezető Liliana Andrias a Chişinău Központja Szervezetének Bíróságától, amely két ilyen döntést hozott.
Szergej Popovich - 1,2 milliárd dollár
A másik 770 millió sorát két évvel később megoldották. A bírósághoz benyújtott dokumentumok oroszul és angolul voltak, a bankok bankjainak adatai nélkül. De a pénz még mindig visszavonul.
Jurij Hyrbu - 1,03 milliárd dollár
Teleneşti Bíróság „büszkélkedhet” a három esetben érintő pénzmosási műveletek, és minden ugyanúgy nézett bíró, bíróság elnöke Jurij Hyrbu.
Kezdte tevékenységét ezen a területen félénken, amely „zöld utat”, hogy 30 millió dollárt. Ezután a Bírói Tanács Magisztrátusok kérte a Legfőbb Ügyészség kapcsolatban a helyzet, de kapcsolatban Hyrbu nem kezdeményezett büntetőeljárás vagy fegyelmi eljárás.
Mindössze öt hónap alatt Khirbu újabb döntést hoz 500 millió dollár megtérüléséről. És akkor még 500 millió.
A határozatok kiadása során a Khirbu egy Telenesti városból álló 205 négyzetméteres lakóház építését kezdte meg.
George Gorun - 790 millió dollár
Két évvel később Gorun a következő ütést érte el, aláírva egy rendeletet 610 millió dollár megtérüléséről. Ugyanakkor a bíró a hollandiai cégtől 5% -os részesedéssel rendelkezett a Moldova Agroindbankban.
E döntés miatt a Legfelsőbb Bíróság fegyelmi tanácsa "súlyos megrovásnak" nyilvánította. Gorun tiszteletteljesen elhagyta az igazságügyi rendszert, és a zsebében egyszeri végkielégítést fizetett több mint 60 ezer lei-nek.
Ezt megelőzően Gorun 16 ezer euróért vásárolt egy autót "Audi A5" -ként és egy 200 ezer lej-s garázsban.
Ion Gonchar - 710 millió dollár
Ion Gonchar, a Kerületi Kerületi Bíróság bírója aláírta az ítéletet, 710 millió dollár összeggel.
Jurij Turcan - 700 millió dollár
Yuriy Tsurkan bíró a Riscani-i Bíróság bíróságától 700 millió dollárt gyűjti össze.
Abban a pillanatban, az ő neve szerepel két büntető ügyekben, amelyek közül az egyik kapcsolatos csalás során a polgári eljárások, amelyek a vita tárgya felett hatalmas összegeket, köztük néhány kapcsolódó nyújtása behajthatatlan hitelek «Banca de Economii». A második hozta kapcsolatban az a tény, hogy azért, mert a határozat több telkek a fővárosban is elidegenedett értesítése nélkül a helyi hatóságok.
Harry Beavol - 640 millió dollár
Harry Bivol bíró legalizálta a 640 millió dollárt. De ez nem minden "trükkök".
A "Banca de Economii" részvényesei elleni támadással vádolták. Beavol elrendelte Chisinau polgármesteri hivatala, hogy adjon kollégának egy lakást, bár korábban kapott az államtól, a lakhatástól és a földtől.
Harry Bivol vonatkozásában ismételten megindították a fegyelmi eljárásokat, de minden alkalommal, amikor a bíró kiment a vízből. És most dolgozik tovább.
Aurica Us - 500 millió dollár
Aurica Us, egykori bíró a Fővárosi Bíróság szektor Rîşcani, például amelyben többek között, tette a legtöbb döntést a pénzmosási - összesen 12, úgy döntött, hogy a moldvai Oleg Poderegin négy orosz vállalat és egy offshore tartozott egy másik offshore cég 500 millió.
Hat hónappal az említett határozat elfogadását követően Ush asszony lemondott a korhatár eléréséről.
George Barnaz - 400 millió dollár
Szergej Lebedyuk és Mikhail Moraru - 300 millió dollár
A "Field" egy másik játék volt a Court of Comrat. Szergej Lebedyuk a jelen ügyben aláírt egy határozatot a 300 millió dolláros összegről.
Igor Vornichesku, Stefan Nietze, Sergei Gubenko és Georgi Markitan - 800 millió dollár
Igor Vornichesku a tőkeegyesület Bíróságától Riscani úgy döntött, hogy 200 millió dollár adósságát legalizálja.
A lopott milliárd moldovai bírók megfosztották a bankokat, megvették a gépkocsikat és ingázott lakást
Öt hónappal később, a Stefan Nietze szektorközpont fővárosi bírósága munkatársa 200 millió dolláros összeget adott ki a nem megfelelően hitelesített dokumentumok alapján.
A fent említett bírák közül kettő, Vornichesku és Markitan időközben tisztességesen elhagyta a bírói tisztséget.
És Sergei Gubenko és Stefan Nietze még mindig a Themis szolgái, és továbbra is igazgatást adnak.
Hasznos hírek
Kapcsolatfelvétel
Képviselet Kijevben
Képviselet Lutszkben
Képviselet Kharkovban