Hogyan pénzmosásra - mosására is - pénzügy - egyéb
Miért pénzmosásra?
Az egyik szerint a legnépszerűbb változat a kifejezés „pénzmosás” megjelent az Egyesült Államokban a 20-as évek a múlt században, amikor a hatalmas nyereség az amerikai maffia kezdett vonzza a figyelmet az adóhatóság. A híres gengszter Al Capone vásárolt hálózata olcsó mosodák, nagy forgalom alapok, amelyek gyakorlatilag lehetetlenné teszi kísérletet, hogy megértsék a tőkeáramlás forrásokból. Ugyanakkor más források azt állítják, hogy ez a megfogalmazás, kifejezés jóval később, nevezetesen a 70-es, amikor a sajtó leírta a részleteket a Watergate-botrány. Amerikában még mindig szokás, hogy mossa ruháit és ágyneműt a mosodában, hanem otthon, mivel az árak mosodai szolgáltatást is alacsony.
Akárhogy is, a jelentése pénzmosás legalizálása jövedelem megszerzésének megsérti a törvényt, a banális a rablás összetett pénzügyi csalások. A fejlesztés lehetőségeit cash flow control bármely az alvilág egy magyarázat a jövedelem a probléma forrása, így találták, és végre a különböző rendszereket, amelyek lehetővé teszik, hogy rossz az út, vagy egyszerűen csak pénzt adni jogállását.
Módszerek mosására bevétel
Számos módja van tisztára mosása illegálisan megszerzett alapok. Például nagyon népszerű az alvilág különböző lottó és kaszinók, mivel lehetővé teszik, sőt, a pénzt maga leplezze azokat az nyer. Ezen túlmenően, a pénzmosás gyakran fiktív cégek, a külföldi bankok, offshore számlákon. legalizáció mechanizmus által feltalált Capone is még mindig fontos, mint a pénzmozgások érintett cégek a bizonyos szolgáltatások nyújtása, a pálya is elég nehéz. A szovjet film „The Diamond Arm” vezető bűnözői szindikátus mosott bűncselekményből álcázva azokat az kincslelet.
Sok változatai legalizálása források alapján a különbség a tényleges ár a tranzakciós és nyilatkozatokat. Például ezt a módszert használják, ügyletek, amikor a dokumentumok alábecsülték költsége államok az eladó valóban megkapja a valódi összeget.
Végül egy hatékony módja a pénzmosás zúzás nagy mennyiségű pénzt apró darabokra. Az a tény, hogy sok országban a bankok kötelesek jelentést nyújtott speciális ügyletek lebonyolításához, amelynek összege meghalad egy bizonyos értéket, míg a bevezetése a kis alapok egy fiókot, különösen akkor, ha hosszabb ideig, és különböző személyek, a figyelem nem vonzódik. Általában a toleránsabb a pénzügyi jog egy ország, annál nagyobb a valószínűsége annak, hogy a területén virágzó pénzmosás.