Milyen szabályok rendőrségi ellenőrzés
Szövetségi törvény 07.02.11 3. számú szövetségi törvény „A rendőrség” (a továbbiakban - a rendőrségi törvény) széles körű jogokat a rendőrség ellenőrzése során a vállalatok. Különösen az ellenőrök:
- kérni és kapni ingyen a szervezetek és hivatalnokok személyek adatait, dokumentumok (iratok), az egyéb szükséges információkat. És látja el a funkciókat felderítése, megelőzése és visszaszorítása adó bűncselekmények - kérni és kapni a referencia bankok tranzakciók és számlák jogi személyek és magánszemélyek folytat vállalkozási tevékenységet, jogi személyiséggel nem (alzáradékban 4, 1. szakasz 13. cikke a rendőrségi törvény ...);
- elvégzésére operatív-kereső tevékenységet, hogy megragadják dokumentumok egyidejűleg, tárgyak, anyagok, és üzenetek (Alcikkelynek 10 1. bekezdése az Rtv ..)
- így a megelőzése, felderítése és megoldása bűncselekmények jogszabályaival összhangban az Orosz Föderáció minősülő információkat adó titkos (alzáradékban 29. cikkely 1. A 13. cikk a rendőrségi törvény ...).
Ezek megvalósítása hatáskörét és a kiválasztás a helyes magatartás az algoritmus a vállalat a gyakorlatban számos kérdést vet fel A problémát súlyosbítja az a tény, hogy a rendőrségi ellenőrzéseket a nem hivatalos szabályokat. Körülbelül informális ellenőrzés módszereinek és hogyan kell védeni a cég fedezi ezt a cikket.
A dokumentáció a társaság
A összegyűjtése során a rendőrségi adatok mutatnak érdeklődést a cég annak érdekében, hogy megértsék, hogy tevékenységét az illegális, vagy nem. A rendőrség megtudja a részleteket, aki az alapítója, vezérigazgatója, aki valóban fut a cég, van egymással összefüggő szerkezet szervezett pénzügyi tevékenységek és az elosztott pénzforgalom, a cég takarít meg az adókat. Ehhez a rendőrség küldött a cég kért dokumentumot. Általános szabály, hogy a dokumentumok listáját állította széles - az alkotó dokumentumokat a könyveket a vásárlások és értékesítési számlák az elmúlt három évben.
A társaság köteles eleget tenni a kérésnek a megadott határidőn belül a kérelmet, de nem később, mint egy hónappal a szállítás időpontja (para. 4, Art. 13. a rendőrségi törvény). Mert a tájékoztatás elmulasztásának, adminisztratív felelősség cikkének 19.7 Az igazgatási kódex az Orosz Föderáció: a polgárok számára - a bírság 100-300 rubelt. a vállalatok számára - 3000-5000 rubel.
Gyakran előfordul, hogy egy információkérés vagy dokumentumok utalást tartalmaznak az a végrehajtás határidőit. A vállalat vezetése könyvviteli munkát sürgősen készítsen dokumentumokat. Papír hivatkozott a rendőrség, és csak ezután a cég bármilyen kétség a legitimitását a kérelmet. Rendőrök joga van kérni dokumentumok kapcsán a folyamatos ellenőrzés a regisztrált alkalmazások és jelentések bűncselekmények (cop. 4. §. 1, Art. 13. a rendőrségi törvény). Ezért a követelményt kell információt szkennelés - száma vizsgálati anyagok, az oka a magatartás, amely tekintetében a cég azt végzik.
A meglepetés hatása
A fő cél a második szakaszban a rendőri ellenőrzések - rögzítés és a lefoglalás igazolja a bizottság a bűncselekmény. Ehhez végzett átlátható működési keresési tevékenység - megvizsgálta a területet, és megragadja dokumentumok, számítógépek és szerverek megkérdezett alkalmazottak a cég.
A felmérés során eltávolítjuk a dokumentáció ügyletek szerződő ellenőrizhetők. Létesítmények vizsgálatára kerül sor csak az alapján írásbeli határozat, amely aláírta a vezető (helyettes) rendőri erők, amelynek tagjai jött a cég, és lepecsételt.
Megjegyezzük, hogy a rendőrség, van egy íratlan szabály. Ha abban az esetben tervez esemény, szinte mindig úgy végezzük, mielőtt bármilyen más intézkedés - .. felhívja lekérdezés terjesztés stb Ez azzal magyarázható, ezt a taktikát ellenőrzi, hogy ha a rendőrség okuk van feltételezni, a vállalat bűnös szándék, lehetetlen, hogy megmutassa érdeklődés tevékenységének gyanúsítottak, nem minden bizonyíték gyűlt össze a korábban. A számítás történik a meglepetés hatása. A rendőrség meg vannak győződve arról, hogy ha az első elküldi a cég kérésére, ugyanazon a napon az összes bizonyítékot fog eltávolítani vagy megsemmisíteni, és a következő napon, hogy végezzen felmérést az oldalon használhatatlan lesz.
Érdemes megnézni, hogy a közölt hez indítvány a felmérés referencia kérésére a társaság, hogy egy példányt a szabályozás ebben a kérdésben az oszlopban az aláírás ismerkedési. A rendőrség nem köteles adni nekünk egy e dokumentum másolatát. A gyakorlatban azonban a legtöbb szövetkezetek számára megengedett, hogy csinálni kérésére a fej
A cél a felmérés a helyszínen, mint általában, roham bizonyítékok (dokumentumok, számítógépek stb. D.). Rendőrségi ellenőrzés kezdetekor hiányában is a cég vezetése. Ezért a lehető leghamarabb, hívja a Hivatal Igazgatási és jogi tanácsadó.
A fej a szervezet jogosult jelen lenni az ellenőrzés során és a lefoglalás. Minden érdekli ellenőrzése pontokkal egészül ki ugyanarra a helyre, kezdve a könyvelési dokumentumok, flash drive, külső meghajtók, az egyes dolgozók számítógépek notebook, váltó, dokumentumok másolatait, elfeledkezett a másoló, és így tovább. D. Fontos megjegyezni, ebben az esetben körülbelül jelenlétében legalább két tanú. A gyakorlatban, a tanúk szövetkezetek vezethet sem közvetlenül velük, vagy keresnek itt a következő irodában. Ritkábban, hogy tanúi néhány a cég alkalmazottai.
így kivonás
Szerint a szövetségi törvény 08.12.95 szám 144-FZ „On operatív-nyomozati tevékenységet”, amennyiben a felmérés vagy visszavonták, akkor kell készíteni egy másik dokumentumot - a protokoll az elállási (inkább, mint egy leltár, amint az gyakran történik). Ez rögzíti részletesen, és hogy azt kivonják ahol visszavonták - bármilyen helyiségben vagy a munkahelyen. Egy példányát is meg kell adni, hogy az a vállalat képviselője. Ismerete az ilyen gyakori feledékenység szövetkezetek segít a cég elleni fellebbezésben tetteikért.
Ellenőrzés a személyes tárgyait a felmérésben nem engedélyezett. De jobb, ha nem járna semmilyen dokumentumot és az elektronikus média (laptopok, flash meghajtó, és így tovább. P.) A vállalati adatok. A rendőrség jelenlétében alkalmazottja feltételezhető, hogy befogadták fontos információkat lehet menni az elvet, és hívja a rendőrséget ruhát elküldi a rendőrségre egy személyes ellenőrzés. Ebben az esetben könnyebb, hogy ne menjen a konfliktus, és azt mutatják, a zsák tartalmát.
Az ellenőrök ragadjon meg minden dokumentumot három év alatt a merevlemezek a számítógép vagy a számítógépek magukat blokkolják az a cég, használja, mert így a nyomást gyakorol a társaság, hogy adjon tájékoztatást, hogy biztosítsák a jelenléti alkalmazottak a közvélemény-kutatások, és így tovább. N.
Ha a részét az ellenőrök már néhány megsértését, akkor meg kell jelennie a dokumentumban roham protokollt.
Látogatás és keresni
Az ellenőrzés a helyiségek, ami nemcsak a megjelenését (vizuális) ellenőrzést az ingatlan, hanem a nyitó széf és mások. A régi módszer, hogy megakadályozzák az ilyen behatolás a szobába magyarázatképpen, „a fej ment nyaralni együtt kulcsa a biztonságos” nem működik, és nem jelentenek akadályt az operatív személyzet .
A rendőrségi törvény biztosítja a jogot a belépésre bármikor a nap jelenlététől függetlenül a menedzser vagy a tulajdonos, valamint leküzdeni az akadályokat, vagy ellenállás. Biztonságos lehet vágni, törött ajtó, tároló lezáratlan. De figyelembe kell venni a megfelelő eljárási rend, a tanúk jelenlétében. Természetesen ebben az esetben a rendőrség tiszteletben kell tartania az ésszerűség az okozott kár.
ATS alkalmazottak kereshet a személyes fiókot, vagy egy portfolió menedzser és főkönyvelő. A kereső a nyomait a bűnözés és a bizonyíték arra, hogy ügynökök vagy a nyomozók nem korlátozza hely, idő, vagy néhány személyes érdemei dolgozók, kivéve a hivatalos, mint a diplomáciai mentesség. Ha egy vizsgálat szükséges, hogy azonnali hozzáférést a dokumentumokhoz és teljesen eltávolítani bizonyíték a bűncselekmények, ideértve a tervezet nyilvántartások, számviteli bizonylatok, vagy pénztárgépek, hajlamosak, hogy ez lehetséges.
Magatartási szabályok a jogellenes cselekmények a rendőrség
Gyakorlat megerősíti, hogy az írás panaszokat vizsgáló jött semmi előnyét. Ennek eredményeként a bűncselekmény fogja ellenőrizni az ATS vezetés a meggyőződés.
Ne próbálja keresni kitérőt vizsgálati vagy hogy megtudja, a barátok, hogy miért érdekli, hogy befolyásolja a kutatók által „fajok különböző oldalról, a” panaszok és megpróbálja befolyásolni - ez csak súlyosbítja a helyzetet, a rendőrség ad okot azt hinni, hogy a cég valamit elrejteni.
A felügyelők lehet hívni, hogy interjút bármely cég partnereinek. Ugyanakkor szövetkezetek mondani nekik, hogy a vizsgált vállalat egy csekket, és a vezetés már nem kibújik a büntető ügyben. Ez úgy történik, hogy az ügyfelek kezdték hívni a kérdések és kérések felbontja a szerződést, stb Ezért a vállalat célja - .. Előre figyelmezteti a partnerek a lehetőséget az ilyen fejlemények és előre a negatív következményeket.
Poll munkavállalói szervezetek
A gyakorlat azt mutatja, hogy az ellenőrző vizsgálatok segítenek azonosítani a különböző rendszerek az adócsalás. Fontos különbséget tenni a beszélgetést szövetkezetek származó kihallgatásra. Ha összegyűjti és elemzi az adózási szabályok és a büntető eljárási jog, arra lehet következtetni, hogy a kihallgatások hivatalos cselekmények a felhatalmazott személy, fix adathordozók és esetleg megerősítette a tanúvallomások vagy ügyvéd.
Eszerint, az 1. bekezdés 90. cikke adótörvény tanúként vallomást okozhatják minden olyan természetes személy, aki tudatában lehet olyan körülmények, amelyek relevánsak az adóellenőrzés. Ebben az esetben a tanú vallomása a jegyzőkönyvben rögzíteni. A vizsgálat során a büntető ügyek, a nyomozók által vezérelt 1. bekezdés rendelkezései 174. cikkének a kódex. Különösen az egyes kihallgatását a vádlott a vizsgálatot a protokoll követelményeinek 190. cikkének a kódex.
Ha a protokoll nem hajtják végre, a beszélgetést az ellenőrök csak beszélgetés. Eljárás jogszabály nem szabályozza a kihallgatás, ami pusztán önkéntes gyakorlat a válaszadó. De ellenőrök beléphet a lekérdezett személy tévútra. Ez utóbbi fontos, hogy világosan megértse, milyen alapon és rendelkezések szerint a törvény ellenőrök kérdéseket feltenni.
Fontos megérteni, hogy a felmérés - átlátható működési-kereső tevékenységet, amely végzik csak a beleegyezésével az interjúalany. Azaz, a törvény szerint a rendőr előtt kérdezi a kérdést, köteles kideríteni, hogy a válaszadó hajlandó válaszolni. Jobb, hogy vizsgálja meg a rendőrök ott, de a munkavállaló nem egy számláló kötelezettség válaszokat. Egy ilyen kötelezettség csak miután a bűnügyi helyzet. Szakaszában az előzetes vizsgálat nem.
Így minden kommunikációt alkalmazottak ellenőrzésére kell tartani a minimum. Nem szükséges, hogy egyetértenek abban, hogy az adattábla felvétel a felmérés formájában (ez a trükk az ellenőrök). Bármilyen poll kell történnie jelenlétében vezérigazgató.
Először a felmérés vonzott könyvelők. Ha több alkalmazott a pénzügyi szolgáltató szervezet, amellett, hogy a főkönyvelő (jellemzően több tapasztalt és óvatos) a közvélemény-kutatások a legtöbb esetben kitéve rendes alkalmazottak pénzkezelési részlege. Az ilyen dolgozók szerint az ellenőrök, akkor világít az árnyalatok az az érdeklődés, nem sokat gondolt a lehetséges következményeket a vállalat számára.
Nemrégiben, ellenőrök meghatározva az a tendencia, hogy ásni a mechanizmus a kereskedelmi műveletek és a termelési folyamatok. Ebből a célból, felmérések értékesítési vezetők a részleteket a tranzakció, amely szerint az ellenőrök, kiterjed a visszavonását pénzt mulandó. Vagy egy raktár vezetője kérte, hogy erősítse meg a tényeket a szállítására és tárolására a megvásárolt árut.
Mint már említettük, mivel a felmérés keretében a bűncselekmény nem szabályozza a törvény egyértelműen, ez ad a rendőrségnek arra, hogy önkényesen határozzák meg az idő, hely, feltételek és eljárások interjúk a cég alkalmazottaival. Ha ez a törvény nem tiltja a használatát pszichológiai nyomás az interjúalany. Például vezető kiterjedt nehéz lehallgatását, fenyegetés, tippeket, megtévesztés, félrevezetés.
Figyelembe véve az összes tényezőt abban az esetben a munkavállaló hívás beszélni a rendőrség biztonságosabb, hogy küldjön neki egy ügyvéd vagy nem tilthatják meg, hogy legyen.
Mivel a képzés a felmérés nem érdemes túl szorosan fel őket jogi információkat, akkor is minden jogi nyelvet, és nem emlékszem csak zavaros. stratégiát kell kidolgozni viselkedés egyszerűen - puska „kérdések és válaszok”.
A bevezető kérdések ellenőrök „Ami működik, mi feladatait, hogy az első aláírás van, aki egy folyószámla, ahonnan helyiségek futnak?” A válaszokat adni a szabvány szerint a hivatalos dokumentumok.
Ezután jönnek kérdések ügyfelek - címzettek alapok a láncban. Emlékezzünk újra, hogy a pénzátutalás a mulandó lehet leírni nem csak a 199. cikk a büntető törvénykönyv (a rendőrség nem érdekli), hanem a csalás.
A válaszok érdemes beadni egy képviselőjének (ügyvéd) adaptált formában jogilag illetékes készítményekben.
Emlékeztetni kell arra, hogy minden rendőr joga van, hogy nem az ellenőrzés, akkor nem segítség nélkül a munkavállalók: izymut dokumentumok dobja be a szobába, stb azonban gyakran a szövetkezetek egy bizalmas hangon kérdezi maguk a munkások, hogy tegyünk valamit azáltal ..: „kérjük nyissa fiókok”, „Mutasd meg, mi van a táskádban”, „Írja be a jelszót a számítógépen.” Elvégzésére ilyen kérelem nem biztonságos. Van egy hatalmas különbség a között, amit kelt rendőrség ellenőrzi magát, használja az erejét, és hogy történik a kezében alkalmazottak önként. Így minden kérést, hogy nyitott, tartsa a jobb, hogy a válasz: „Elnézést, nem vagyok ügyvéd, és nem tudom az összes hatáskörét. Ha Ön jogosult erre, kérjük, csináld magad. És ha nem, akkor nem kell kérdezni, hogy ez az Ön számára. "
Ne próbálja meg fizikailag megakadályozza a bejegyzést ellenőrizzük a szobában, kiragadva a rendőrség dokumentumok és egyéb elemek is, ha tetteik szerint a munkavállalók, amelyek kívül esnek a törvény hatálya. Mindig végződik heves ellenállásba, mint amelynek eredményeként a rendőrség még mindig megkapják, amit akarnak, majd gyakran kezdeményezi büntetőügyekben az a tény, támadás rendőrök a teljesítményt.
A csapda
Vezetője adó peres és adótervezés LLC „Ügyvédi Iroda” Jogi szolgáltatások „»