tőke O áramköri Oroszországból, discussio
tőkekiáramlás külföldön - az objektum folyamatos figyelmét a Pénzügyminisztérium, Központi Bank, a Szövetségi Pénzügyi Monitoring Szolgálat és más kormányzati szervek. Gátlástalan vállalkozók jönnek létre a különböző bonyolult rendszerek, de az utóbbi években, hogy vonja vissza a tőke az országból - illegális és teljesen legális módon - nehezebbé vált. Tisztában vagyunk azzal, hogy hogyan és hol, hogy elkerülje az orosz pénzt.
Kezdjük azzal, hogy a tőkeexport Oroszországból származó lehetséges. A polgárok és a vállalatok számára. Nem tilalmát a határokon átnyúló műveleteket ott, és adja meg azt senki nem megy.
A végén, bármely állampolgár rendelkezhet a pénz saját belátása szerint. Egy ember, még egy kis gyerek lehet kivenni megfelelő összeg 10 ezer dollárt, teljesen szabadon. Ha az összeg nagyobb, szükséges, hogy állapítsa meg a vám- és azt mutatják, a felbontás a bank. Vámosok akkor köteles tájékoztatni az adóhatóságnak. Azt nem mondhatjuk, hogy ők mindig, de általában nem.
Nagyjából ugyanaz a dolog, és jogi személyek. A cég, mellyel bármilyen külföldi pénzeszközök, bizonyítania kell, hogy a pénzt szerzett becsületes úton, és hogy ez az összeg adótartozása. De ez az, amit egyes vállalatok különböző okokból megpróbálják elkerülni.
A klasszikus rendszer pénzátutalás - leplezésére alatt a fizetési bármilyen áru vagy szolgáltatás. Mint a termék alkalmas értékpapírok. Oroszországban vásárolt részvények vagy kötvények bármely cég, és a jogot, hogy ezeket figyelembe veszik a külföldi letéti. Amint a papír figyelembe venni a más illetékes, akkor értékesítik, a pénz még a külföldi számlák.
Most felügyeleti szervek megtanulták, hogy nyomon áloperáción. Kívánó vállalatok pénzt a irányítása alatt az állam is éber. O áramkörök javult, és finomított. Íme a leggyakoribb.
A jurta Albion
Fordítása jelentős összegeket rendszeresen készített. Ez oda vezetett, a központi bank arra következtetni, hogy itt van egy fizetése „szürke” import vagy pénzmosást, vagy mindkettő.
A vámunió előnyös nem csak a vállalkozás az áruszállítás szomszédos Kazahsztán és Fehéroroszország, hanem a pénzügyi „mosoda”.
Orosz cégek fizetnek egyes, Kazahsztánból, vagy Fehéroroszország, akivel nincs vám határ. És a pénzt át a számlák harmadik fél az offshore. Miatt az egyszerűsített eljárás ügyletek ellenőrzésére eljárva a vámunió, hogy ellenőrizzék a szállítási kifizetések rendkívül nehéz.
Ez arra kényszerítette a központi bank, hogy húzza felügyelet gyanús ügyletek és az engedélyek a bankok részt vesznek az ügyleteket aktívabban vonja vissza.
Papír elviselni
Ezután schemers költözött bonyolultabb kombinációkat értékpapírok. Amellett, hogy a bankok, ott van szükség, és az egyéb pénzügyi közvetítők: brókerek, befektetési és gazdálkodási társaságok. Rajtuk keresztül, és készült egy képzeletbeli értékpapírokat.
A pénz által tartott hosszú láncolata bankszámlák és ezután egy befektetési vagy az alapkezelő társaság, és csak azután felhalmozott bármelyik fiókot. És mivel a pénz folyt a több forrásból származó, nagyon nehéz volt azonosítani a kezdeményezője a végleges visszavonását.
Szabályozó részben meghatározott feladata az ellenőrzési műveletek a bankok maguk, amely megnyitotta levelező fiókok. De kiderült, hogy a bankok nem mindig nyomon követik a gyanús tranzakciókat. Ők is csak a tőkeáramlás a bróker számláján, de mi értékpapír szerzett az ügyfelek számára, és hogy figyelembe vegyék a számlák a letéteményese, nem világos. Nehéz összehasonlítani a leírt összegek és az a tény kézhezvételét értékpapírok.
Ezen kívül vannak használnak, és kifinomultabb rendszerek. Például, ha az értékpapír ténylegesen rendelkezésre állnak, de egy felfújt áron. Ez magyarázza a gyanú nagybankok át műveletek külföldi pénzeszközök, különösen olyan országokban, nem alakult ki a pénzügyi rendszert.
Talán a leginkább zseniális az összes rendszer - „moldovai”, nem egy fiktív beszerzési áruk és szolgáltatások, valamint a fiktív kudarc fiktív szerződést.
Úgy működik, mint ez. Egy külföldi cég arra a következtetésre jutott az orosz szerződés, amelyben ő egy adós jelentős összeget - 100 millió $ 900 millió. Ez lehet egy szerződés kölcsön vagy garancia a kölcsön. Miután lejárt a szerződés, amely az orosz cég nem tett eleget, a külföldi partner vesz egy gondatlan kötelezett a bíróság a Moldova területére. A bíróság a végzését kénytelen behajtás, és a pénzt döntésének megfelelően az igazságügyi hatóságok szerepel a moldovai bankok.
Tény, hogy a peres felek hoztak összefüggésbe egymással, és ez csak egy művelet visszavonására tőkét az országból, hogy megkerülje az adó-és a szabályozó hatóságokat.
Különösen azért, mert úgy viselkedett, Kishinev Moldindconbank. Azt fedezték fel, és ezt követően elvesztették engedélyek levelező számláinak bankok tulajdonában lévő üzletember Alexander Grigoriev.
Segítünk haragosok
Az, hogy milyen mértékben a tőke menekül Oroszországból, senki sem tud mondani, az biztos. A különféle becslések 2000000000-30000000000 dollárt évente. Az orosz kormány úgy véli, hogy az országba illegálisan elvett egy milliárd dollárt egy hónapban. Azonban minden egyetértenek abban, hogy az elmúlt években az illegális pénzáramlás valamelyest gyengült. Ez nem csak, hogy húzza felügyelete a központi bank.
Országok, amelynek illetékességi gátlástalan üzletemberek elvette alapok be drákói intézkedéseket ellen az orosz vásárlók. Végtére is, végső soron próbál pénzt az ország stabil jogrendszer, ahol védett lesz.
Mindazonáltal vannak új rendszert, hogy folyamatosan javul. Ezért a legjobb védelmet a tőkekiáramlás az országból - létrehozása kedvező beruházási feltételek, és mindenekelőtt a jogi garanciákat a tulajdonosok és a befektetők. Egyébként ez egy viccet egy papagáj tulajdonos akiknek szokásai van exporttilalma az ország képviselői állatvilág él. „Bár a hasított, még töltött, csak vigyél ki innen” - kérdezte a papagáj. És a pénzt, hogy kényelmetlen az országban, mindig talál egy kiskaput.