Szövetségi Pénzügyi Felügyelet - A szervezetek nyilvántartásba vétele tranzakciók végrehajtását pénzzel
A szervezetek nyilvántartásba vétele végző tranzakciók készpénzzel vagy egyéb eszközök
Regisztráció a Szövetségi Pénzügyi Felügyelet végző szervezetek tranzakciók készpénzzel vagy egyéb ingatlan, valamint az egyéni vállalkozók, amelyek sferedeyatelnosti otsutstvuyutnadzornye szervek
Regisztráció a területi szerve Szövetségi Pénzügyi Monitoring Service kell alávetni az alábbi szervezetek és egyéni vállalkozók:
- lízingcégek
- üzemeltetők kifizetések fogadására
- szervezetek, amelyek közvetítő szolgáltatások tranzakciók vételi és eladási ingatlan
- egyéni vállalkozók, a közvetítési szolgáltatást nyújtó ügyletek vételi és eladási ingatlan
- kereskedelmi szervezetek, pénzügyi megállapodások megkötése szerinti koncesszió alapján a monetáris követelmény pénzügyi ügynökök
Bejegyzése iránti kérelmet szervezetek és egyéni vállalkozók által gyakorolt területi szervei Szövetségi Pénzügyi Monitoring Service (a továbbiakban - ISI Szövetségi Pénzügyi Felügyelet) helye szerint az állami nyilvántartásba a szervezet vagy tartózkodási helye az egyéni vállalkozó.
Amikor a szereplő információk a kártya a regisztráció, egy szervezet vagy egyéni vállalkozó, 5 munkanapon belül van (útmutatók, beleértve az elektronikus formában) MRU Szövetségi Pénzügyi Felügyelet tartalmazó térkép új információkat.