Memory Book Kft - Non-banki hitel szervezet - Delta Kay

A döntés, hogy használni szélsőséges intézkedéseket befolyása - visszavonása végzésére kiadott engedély banki műveletek - tette a Bank of Russia kapcsolatban ismétlődő megsértése a hitelintézet egy éven belül a 7. cikk követelményeinek (kivéve cikk 3. bekezdése 7) A szövetségi törvény „A elleni legalizáció (pénzmosás) a bűncselekményből származó jövedelmek és a terrorizmus finanszírozása ".

OOO NPO „Delta Key” nem felel meg a jogszabály elleni fellépés terén a legalizáció (pénzmosás) a bűncselekményből származó jövedelmek és a terrorizmus finanszírozása, beleértve az időben irány a jogosult szerv tájékoztatást ügyletek kötelező ellenőrzés. Ebben az esetben a hitelintézet már részt vett végző gyanús ügyletek készpénzes nagy mennyiségben.

Igazgatóság: Andrei Novikov (elnök), Andrew Yugay Artyom Nazarov.

Ellátás: Elena Ershova (ügyvezető elnök), Vadim Solovyov.

Információs és analiticheskiyotdel a Banki.ru

„Forró drót” a működését a betétbiztosítási rendszer.

Ha tekintetében a bank biztosítási esemény bekövetkezik, és bármilyen kérdése van, akkor hagyja a „Betétbiztosítási - Hotline.” A kérdés lesz elküldve a szakértő, aki vkorotkie ideje, hogy készítsen egy választ. A fórum moderált képviselői postrahovaniyu Deposit Ügynökség.