Ügyvéd Pál elmagyarázza a szerepét levél jelentése Szövetségi Pénzügyi Felügyelet №50, yuvelirum
Letter Szövetségi Pénzügyi Felügyelet №50, amit nemrég írtam. Továbbra is kérdéseket vet fel azok számára, akik részt vesznek a munka nemesfém és ékszereket.
Kérésünkre Pál abban az értelemben, szakértője a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása, magyarázta a lényege a levél, és ami igazán érdemes odafigyelni ékszerészek és a vállalkozók.
Mi értelme van az írás?
Ezért szeretnénk, hogy figyelmeztesse a szervezet próbál nagy jelentőséget tulajdonítanak a kiadás napján ezt a levelet.
A nagy része ezt a levelet, hogy célja a kialakulását a felügyeleti hatóságok és ékszerészek egységes gyakorlat a tájékoztatás, hogy a Szövetségi Pénzügyi Monitoring Service. Hiányában a hivatalos írásos Szövetségi Pénzügyi Felügyelet álláspontja ezekben a kérdésekben vezetett a gyakorlatban mit ékszerészek próbált játszani a biztonságos és megküldi a jogosult szerv annyi üzenetet még akkor is ha nem feltétlenül szükséges. Minden elkerülése érdekében vádolják a hypno alkalmazottak biztosítása hiányos nyilatkozatok majd az alkalmazás szervezni és tiszt több ezer finom.
Mit kell figyelni?
Csak dióhéjban, szeretnénk emlékeztetni szervezetek és vállalkozók ékszer szektor néhány elvont „jubileumi” betű és a fő szabályait benyújtása a Szövetségi Pénzügyi Monitoring Service.
Kötelező ellenőrzési műveletet, ha az összeg, amellyel teljesítik,
- egyenlő vagy meghaladja a 600 000
- vagy egyenlő összeget devizában egyenértékű 600.000 rubel,
- vagy meghaladja azt (úgynevezett „küszöbérték”),
és így természeténél fogva, ez a művelet kapcsolódik az egyik típusú műveletek 6. cikkében felsorolt a törvény.
jelentések Szövetségi Pénzügyi Felügyelet
Kinek és milyen keretszerződések, a leggyakoribb az ékszer iparban jelentéseket a Szövetségi Pénzügyi Felügyelet?
- Az adásvételi szerződés (kínálat) ékszerek. Jelentések szállít az eladó (szállító) ékszerek. A vevő nem jelenti
- A megállapodás szerint az ékszerek Bizottság. Jelentések szállít a biztos (aki az árut a jutalék). Committent (az, aki megadta az áruk értékesítése) nem jeleznek
- Az ügynöki szerződés alapján. Jelentések az ágenst. A Megbízó (aki utasította a SZER a nevében, hogy egy üzletet) nem jeleznek
- Szerződés alapján. Jelentések szállít a vállalkozó abban az esetben, hogy a termelés ez nem csak a nyersanyagok, az ügyfél, hanem a saját nyersanyagok (például drágakövek, fémek, és így tovább). Továbbá, a jelentésnek, ha a kifizetést a Megrendelő a Vállalkozó részesül a gyártott termékek. Ügyfél a szerződés alapján nem felelős. Ha termelést végzik kizárólag anyagból az ügyfél - a jelentés nem ad az ügyfél, illetve a vállalkozó.
Szintén emlékeztetni arra, hogy a kötelező szabályozás külön az alábbi lépéseket 600, 000 és (hogy egyszeri vagy halmozott alatt egyetlen szerződés):
Hol olvasható a levélben №50 Szövetségi Pénzügyi Felügyelet
fedsfm.ru/news/1960 (hivatalos oldalon a Szövetségi Pénzügyi Monitoring Service);
smyslovy.ru/uveliry_pod_ft.html (helyszínen az Inter-regionális képzési és tanácsadási és jogi Financial Megfigyelőközpontja (MUKPTSFM).
Azt javasoljuk, hogy minden ékszerészek olvassa el a tájékoztató levél Szövetségi Pénzügyi Felügyelet №50, és használni a mindennapi munkát.
Részletek és tanácsadás
Pavel Smyslov kérdéseket is meg lehet adni a fórumon uvelir.net ékszerészek.
Smyslov PA szakértő AML / CFT ügyvéd jelölt a történeti tudományok, az alapító a Inter-regionális képzési és tanácsadási és jogi Financial Megfigyelőközpontja (MUKPTSFM) www.smyslovy.ru.