A pénzátutalás offshore - teamborn tanácsadó cég
Dolgozunk az Ön és időt takarít meg. Tegye fel kérdését e-mailben [email protected]
Tanácsadóink válaszolunk a lehető leghamarabb.
Hogyan lehet pénzt offshore?
Települések külföldi vállalatok (beleértve az offshore cégek) ténylegesen elvégzett azonos módon számítások között orosz jogi / fizikai személyek, de a következő funkciókat.
(1) jelenlétében a megfelelő bázisok a fizetési;
szerződés vagy más jogi alapja a kifizetés (pl tanúsítvány részvényeinek és / vagy a döntést részvénykibocsátást, ha a kifizetés fizetési részvények a Társaság által kibocsátott) is szükség lehet, hogy a bank, ha a befizetést;
(2) a képesség, hogy kicseréljék ellenőrzési
Törvény szabályozza „a deviza és valuta rendelet Control” (a továbbiakban - ZOVRIK)
Ezzel kapcsolatban a Bizottság devizaügyletek, az alábbi valuta-szabályozás:
. 1) korlátozzák Rezidens (9 ZOVRIK állásából ismertek esetekben, amelyekben a lehető valuta közötti tranzakciók rezidens);
2) ellenőrzik hazaszállítása jövedelem (Art. 19 ZOVRIK magában megszerzése az esedékesség időpontjától a készpénz számlák fizetendő összhangban megállapodások feltételeinek (szerződések) az átruházott nem rezidensek készült termékek munkát nekik, és így tovább. Csakúgy, mint a visszatérő források nemteljesítése esetén a szerződés . Ugyanakkor a rezidens a külföldi partner nem számít);
Bekezdés szerint 3.2. fenti utasítások CBR tranzakció útlevél nem állítanak ki a következő esetekben:
1) nem rezidensek között és az egyének - a lakosok, akik nem egyéni vállalkozó a végrehajtás az említett deviza rezidensei által a szerződés alapján (kivéve a kölcsönök és hitelek);
2) között nem rezidens és a hitel szervezet - rezidens;
3) között nem rezidens és a szövetségi végrehajtó szerv által kifejezetten engedélyezett az orosz kormányt, hogy folytasson devizapiaci műveletek;
4) között külföldi és belföldi abban az esetben, ha a teljes összeg a hitelszerződés (kölcsönszerződés) nem haladja meg az egyenértékű $ 5000. Egyesült Államokban a hivatalos árfolyam a külföldi valuták ellen a rubel a Bank által meghatározott Oroszország napján a hitelszerződés, illetve változások esetén az összeg a hitelszerződés, napján az utolsó változások (kiegészítések) a kölcsönszerződés, amely az ilyen változásokat;
5) között külföldi és belföldi abban az esetben, ha a teljes összeget a szerződés (kivéve a hitelszerződés és kölcsönszerződés) nem haladja meg az egyenértékű 50.000. Amerikai dollár a hivatalos árfolyamon a külföldi valuták ellen a rubel, Oroszország által létrehozott Bank napján a szerződés megkötését, illetve, abban az esetben, ha változás összegét a szerződés, a dátum az utolsó változások (kiegészítések) a szerződés révén, az ilyen változásokat.
- Bizonyos típusú műveletek készpénzben (például kivonás, vagy átutalással a számla a jogi személy pénzeszközök készpénzben olyan esetekben, amikor ez nem természete miatt az üzleti, a vételi vagy eladási deviza egyén által, hogy egyedi az engedélyezett (share) tőkealapok szervezetek készpénz formájában)
- legalább az egyik fél olyan személy, amelynek nyilvántartásba vételét, lakóhely vagy tartózkodási egy állam, amely nem vesz részt a nemzetközi együttműködés terén a leküzdése legalizáció (pénzmosás) a bűncselekményből származó jövedelmek és a terrorizmus finanszírozása, vagy az egyik fél olyan személy, kezében egy bankszámla bejegyzett megjelölt államban. A lista az ilyen országok (területek) meghatározzuk az előírt módon az RF kormány;
- pénzt külföldön a számla (betét) megnyitott egy névtelen tulajdonosa, valamint a pénzeszközök átvétele a külföldi számláról (betét) megnyitott egy névtelen tulajdonosa vagy hozzájárulás 9depozit) hordozója, a nyitás a betét (betét) javára harmadik fél számára szállást pénzét készpénzben;
- elhelyezése alapok egy számla (betét), vagy vehet fel pénzt a számláról (letét) a jogi személy, annak időtartama nem haladja meg a három hónapot napjától annak nyilvántartásba vételét vagy átutalást egy fiókot (betét), vagy vehet fel pénzt a számláról (betét) jogi személy, ha a műveletet a megadott számla (betét) nem került sor, hiszen megnyílt;
- egyes tranzakciók ingóságok (elhelyezés a nemesfémek, drágakövek, ékszerek azokból, és megvakarta termékeket vagy más értéktárgyak egy zálogház, a számlát vagy nyújtása ingatlan pénzügyi lízing keretében (lízing);
pénzátutalásokat által végzett nem-hitelintézetek az ügyfelek nevében; vásárlása, eladása és vásárlása nemesfémek és drágakövek, ékszerek azokból karcolt elemek, a források fogadása a díjak formájában való részvétel a lottó, nyereményjáték (kölcsönös fogadás) és más kockázat-alapú játékok); - a jogi személyek, amelyek nem hitelintézetek, kamatmentes hitelek magánszemélyek és (vagy) más jogi személyek, valamint kapok egy ilyen kölcsön
-ingatlanügyletek összege 3 millió. rubelt, ha legalább az egyik fél olyan szervezet vagy természetes személy, akinek tekintetében ott kapjuk az előírt módon a tájékoztatás való részvételük szélsőséges tevékenységek vagy a terrorizmus vagy jogi személy közvetlenül vagy közvetve, ami tulajdonában vagy ellenőrzése alatt ilyen szervezetek vagy személyek, természetes vagy jogi személy nevében vagy utasítására az említett szervezet vagy személy.
A törvény azt is kimondja, hogy ha a szervezet alkalmazottai műveletek végrehajtása a monetáris alapok vagy egyéb eszközök, fennáll a gyanú, hogy a végzett ügyletek céljára legalizáció (pénzmosás) a bevétel, akkor el kell küldeni a Szövetségi Pénzügyi Monitoring (FSFM ) információ az ilyen ügyletek e rokon vagy nem tartozik a tranzakciók cikkében a törvény 6. (3. o. az Art. törvény 7.). FSFM teheti a döntést, hogy függessze fel műveletek alapok vagy egyéb ingatlan meghatározott követelést. 2 evőkanál. 6. A törvény, ha az információ indokoltnak őket (8. Törvény). Továbbá, ha elegendő bizonyíték arra, hogy a művelet, a tranzakció a pénzzel kapcsolatos (mosás) pénzmosás vagy a terrorizmus finanszírozása FSFM elküldi a megfelelő információk és anyagok bűnüldöző szervek szerint hatáskörüket (Art . törvény 8.).
További információért, kérjük, keresse TimBorn csapat.