Ismeri az ügyfelet - fordítás orosz - angol példák, Reverso összefüggésben
Az is előfordulhat, államokat ösztönözze bevezetésére vonatkozó közzétételi kötelezettségek az ilyen jelöltek, összhangban a „ismeri az ügyfelet” rótt kötelezettségek pénzügyi intézmények.
Ezen kívül azt is sürgetik Államok, hogy a kötelező információkat találnak ilyen dummy arcok összhangban a kötelessége „ismeri az ügyfelet” soron a pénzügyi intézmények.
Például libériai bankok kötelesek a gyanús ügyletekkel kapcsolatos jelentéseket, hogy a központi bank szerint a „ismeri az ügyfelet” banki előírásoknak.
Például megfelelően banki szabályozás, az úgynevezett folyamat „ismeri az ügyfelet”, libériai bankok kötelesek alávetni magukat a Központi Bank a gyanús tranzakciókat.
Más javaslatok már a Biztonsági Tanácsot, hogy sürgesse az államokat, hogy vezessenek be „ismeri az ügyfelet” szabályok hosting cégek és az internet szolgáltatók.
Más javaslatok arra irányulnak, hogy a Biztonsági Tanács sürgette az államokat, hogy hajtsák végre a jogállamiság „ismeri az ügyfelet” a fogadó cégek és Internet szolgáltatók.
Több vezető bankok az Egyesült Királyságban is jelezte szándékát azonosságának igazolására minden számlatulajdonos részeként egy új, „ismeri az ügyfelet” kampányt.
Számos az Egyesült Királyság vezető bankjai bejelentették szándékukat, hogy ellenőrizze az egyes, számlatulajdonos részeként egy új kampány alatt a szlogen: „Know Your Customer”.
Szigorú alkalmazása „ismeri az ügyfelet” szabályok és eljárások a pénzügyi közvetítők által fontos eleme elleni küzdelem mind a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása.
Szigorú betartása, a pénzügyi közvetítők, a szabályok és eljárások végrehajtására vonatkozó elve „ismeri az ügyfelet”, ez egy fontos eleme a pénzmosás elleni küzdelemben és a terrorizmus finanszírozása.