nsopb Egyesület, szürke - havi terminálok hogy csalók milliárd rubelt
Rendőrök megállt a tevékenységét a bűnözői csoport, amelynek tagjai szerveznek a Central Federal District, a hálózat a „szürke” fizetési terminálok. Az előzetes adatok szerint, a havi terminálok forgalma 10-15 milliárd rubelt.
2,5 ezer „szürke” terminálok
Szervezett „szürke” hálózat állt több mint 2500 terminál Moszkvában található, és helységek Moszkva, Szmolenszk, Vladimir, Tverskoj és Kaluga. A kompozíció a közösség is több mint 150 ember elvégzésére különféle funkciók négyes csoportban. „Ennek során a rendezvény szervezője és a fogva tartott négy vezetők a bűnözői társadalom” - mondta a szóvivő.
Később, a bűnüldöző szervek számolt be, hogy a rendőrség ellenőrizze a hálózati szervezők az „árnyék” A fizetési terminálok a részvétel finanszírozása bűnözői csoportok.
„Ők már bevallotta, most eldöntheti, hogy utalja, hogy további nyomozati intézkedéseket a bevonása a csoport finanszírozására bűnözői csoportok.” - mondta a szóvivő.
Ennek következtében a kérelmek letartóztatása négy feltételezett tagját a büntető közösség. Szerint a forrás a bűnüldöző szervek, előestéjén az egyik vádlott esetében már megválasztott megelőző intézkedésként formájában fogva. Ebben az esetben a bíróság azt mondta, a négy vádlott esetében, a letartóztatás kérik kutatók feladata az illegális banki részleteket.
Másfelől, a Osztankino bíróság azt mondta, hogy a tárgyalás során okozta mentő, mint az egyik feltételezett szervezők a hálózat „Gray Terminal” Akhmetshin megbetegedett.
Ezen kívül Akhmetshin elkövetésével vádolt bűncselekmények terén a vállalkozói szellemet.
Védelem a vádlott felhívta a bíróság figyelmét arra a tényre, hogy milyen következményekkel jár a érvek nem támasztják alá bizonyítékok. Az ügyvéd kérte, hogy engedje el a vádlott óvadék ellenében 3 millió rubelt, vagy házi őrizetben.
Hogyan működik
Reakcióvázlat rosszindulatú műveletet a következő volt. Kaptak a nyilvánosság számára a terminálok pénz fizetési szolgáltatások, majd gyűjteni őket illegálisan nélkül beiratkozott az előírt módon, hogy a számla a bank. Ezt követően a pénzt használták beváltás ügyfél utalják hatalmas összegeket a számlák társaságok által vezérelt bűnözői társadalom, mínusz 2% -3% jutalék.
„Az ügyfelek a bűnözői társadalom fizikai és jogi személyek igénylő visszavonását az árnyék birodalmában a gazdaság nagy cash során keletkező jutalék jogellenes cselekmények kapcsolatos adócsalás, az illegális fogadás adócsökkentések és visszatérítéseket, sikkasztás költségvetési források a jutalék bűncselekmények korrupció ”- hangsúlyozta a sajtó szolgálatában kupola.
„Az első link büntetőjogi rendszer képviseli ATM csomópontot, amely megkapta és felhalmozott készpénz, hogy összegyűjtse a terminálokon. Ez végzik vezetésére és osztott készpénzt összegek kiadására az ügyfelek, és a műveleteket a nem készpénzes számlák ellenőrzött kereskedelmi szervezetek távoli hozzáférés a számlavezető rendszer „Client-Bank” - mondta a hivatal Elmondása szerint ez a tendencia vezetett korábban elítélték hamisítvány. 39 éves natív Viborg.
A második egység látja el a tágulási bűncselekmény, beleértve a helyeket kereshet új terminálok és lízing. „A csoport tagjai szabályozott tevékenységét terminálok a logisztika a hálózat fejlesztésére és annak hatékony működését a felelős ezért a két vezető a bűnözői társadalom -. 42 éves natív Ulyanovsk és 30 éves natív Moszkva régióban” - a sajtó-szolgáltatást.
A résztvevők szerepét játszotta a harmadik linkre gyűjtők - viszik el a készpénz és fizetési terminálok végeztük a szállítási, hogy a jegy közösségi oldal abból adagolnak az ügyfelek számára. Az egységek száma - több mint 80 embert. Tevékenységük által ellenőrzött egyik közösségi vezetők - 34 éves natív Rostov régióban.
A negyedik egység volt elfoglalva, hogy a pénzmosás alapok az ügyfél számlájára az ellenőrzött intézmény. Ez a csoport nem készpénz levezethető az árnyékgazdaság, és utasította őket, hogy a számlák képviselő cégek polgárok Extrák: mobilszolgáltatók, internetszolgáltatók, közüzemi vállalatok. Ez az irány volt a felelős az egyik közösségi vezetők - 30 éves natív Moszkva.
Forrás: RIA Novosti