egyedi engedély megszerzéséhez NBU feltételek, határidők, dokumentumok
Az összefüggésben a politikai és gazdasági instabilitás, a külföldi befektetések vonzóbbá váltak a hazai üzleti életben. Azonban, ha külföldön befektető, vannak bizonyos korlátai, hogy tisztában legyenek. Egyikük annak szükségességét, hogy egyedi engedélyt a NBU elvégzésére ilyen műveleteket. Mi a megszerzésére irányuló eljárás egyedi engedélyek befektetés külföldön elismert Prostopravo
Példák a beruházások, amely engedélyköteles:
- Létrehozása jogi személy egy idegen országban;
- Vásárlás vállalati jog és külföldi kibocsátású értékpapírokba;
- Az akvizíció a cím ingatlanban található, amely külföldön.
Nem igényel személyes engedélyt a működés kifizetések Ukrajnában a nemzeti valuta megszerzése érdekében tulajdoni tárgyak külföldi befektetés.
Vannak befektetési tranzakciók lakosok átutalására a fenntartó saját iroda (ágak) külföldön összhangban költségbecsléseik (kivéve a megszerzése külföldi ingatlanok), tagdíjfizetés (bejárat) díjak külföldi (nemzetközi) szervezetek és intézmények, beleértve a fizetési részvétel a nemzetközi közlekedési rendszerek, a távközlés, stb biztosítási és egészségügyi ellátás, valamint a számlanyitás a külföldi bankok. Az, hogy ezeket a műveleteket szabályozzák külön NBU.
Azzal, hogy nem Befektetési tevékenység magában foglalja a létrehozását és működését a diplomáciai, konzuli, kereskedelmi és egyéb hivatalos képviseleti irodák külföldi és élvezi az immunitást és a diplomáciai kiváltságokat.
Egyedi engedélyt állítanak ki a Nemzeti Bank Ukrajna végrehajtásáról szóló konkrét rezidens egy adott beruházás. Az élvezet minden típusú beruházás (függetlenül a időzítése és összege) lakosok először meg kell szerezni az engedélyt.
Ebben az esetben a rezidens nem kaphat engedélyt, hogy végezzen beruházást, ténylegesen elvégzett megsérti a hatályos jogszabályok Ukrajna.
A dokumentumok listája megszerzéséhez szükséges engedély:
- Az engedély iránti kérelem;
- az eredeti vagy hiteles másolatban szerződések (megállapodások) és / vagy egyéb dokumentum (az alapító a döntést a részvényesek közgyűlése a jegyzőkönyv, stb), amelyek alapján a végrehajtásához rezidens külföldi befektetés;
- eredetiben vagy hitelesített másolatát dokumentumok nyilvántartása nem rezidensek külföldön (kivonat a kereskedelmi, bank, bíróság, nyilvántartás), ahol az engedélyezett befektetett tőke alapok. Szolgált a végrehajtása a közvetlen beruházásokat;
- eredetiben vagy hitelesített dokumentumok másolatait regisztrációs az alaptőke (beruházási objektum), amely azt tervezi, hogy megvásárolja a rezidens (részlet a értékpapírokba, vállalati jog bizonyítvány, alkotó dokumentumokat a nem-rezidens, amelyek információt tartalmaznak regisztrált charter tőke, stb.) Szolgált a végrehajtása a közvetlen beruházásokat;
- kivonat az egységes állami nyilvántartás jogi személyek és magánszemélyek - vállalkozók, amely tájékoztatást nyújt a felügyeleti hatóság, ahol a kérelmező áll regisztrált (a kérelmezők - a jogi és természetes személyek - vállalkozók);
- egy másolatot az útlevél (vagy dokumentumot, amelynek helyébe lép), amely tartalmazza a vezetéknév, keresztnév, középső neve (ha van ilyen), születési dátum, sorozat és számos, a kiállítás időpontja és a kiállító hatóság a dokumentumot, a lakóhely által hitelesített aláírás a kérelmező (kérelmezők - természetes személyek, eltérő munkáltatók);
- az eredeti vagy hiteles dokumentumok másolatait, amelyek megerősítik a nem-rezidens eladó az objektum tulajdonjogát a beruházás (számlakivonatok az értékpapírok lajstromkivonatot ingatlan, stb.) Ehhez nem szükséges abban az esetben közvetlen beruházásokat;
- az információt a felügyeleti hatóság a helyzetét a kérelmező feladatokat, mint adófizető (kérelmezők - jogi személyek). Szolgált beruházások esetében, többet ér, mint 10.000 euró (egyenértékű más deviza a hivatalos árfolyam a hrivnya a külföldi valuták által a Nemzeti Bank benyújtásának napján az engedély iránti kérelem) egy naptári éven belül javára egy személy;
- egy példányt a adóbevallást a tulajdon és jövedelem az utolsó jelentés (adó) év (a jel a felügyeleti hatóság a számla), és ha a bevétel összege elismert ezt a nyilatkozatot, csökkentett összege a beruházás - példányban adóbevallások (és a megfelelő jel) az előző elszámolási ( adó) év, illetve igazolás (tájékoztató) a felügyeleti hatóság a kérelmező jövedelme ugyanezen időszak alatt, ami megerősíti a felperes jövedelme elegendő mennyiségben megvalósítsa a beruházást (a kérelmezők - az egyének ). Szolgált beruházások esetében, többet ér, mint 10.000 euró (egyenértékű más deviza a hivatalos árfolyam a hrivnya a külföldi valuták által a Nemzeti Bank benyújtásának napján az engedély iránti kérelem) egy naptári éven belül javára egy személy;
- Az eredeti vagy másolati példányát az értékelő jelentést (a cselekmény értékelése) a piaci értéke a beruházás tárgya, összeállított egy feljogosított személy (az értékelés tárgyát aktivitás). Meghatározott engedély iránti kérelem beruházási összeg nem haladhatja meg a befektetések piaci értékének megfelelően a törvény. Közötti időszakban az időpontot értékelését a piaci értéke a beruházás és a következtetést egy tárgy által a rezidens a megállapodás végrehajtásáról szóló beruházási külföldön (megszerzése a befektetési tárgy) nem haladhatja meg a 30 naptári napot. Ehhez nem szükséges abban az esetben, értékpapírok megszerzése és vállalati jog keretében a névérték. Másolatát az előírt dokumentumok Ebben az alfejezetben kell hitelesíteni értékelők vagy közjegyző által;
- igazolást a kérelmező bármilyen formában, beleértve az információs és számítások bizonyítják, hogy a beruházás által meghatározott követelményeknek megfelelően a jogszabály Ukrajna, szerkezete szerint az eszközök, amelyek számára engedélyezett, hogy képviseli a biztosítási tartalékok (a beruházás esetében a biztosító által az életbiztosítási), illetve a szerkezet az intézet eszközeinek közös beruházási / magánnyugdíjpénztári (abban az esetben a befektetési kollektív befektetési intézmények eszköz / nem állami A nyugdíjpénztári). Referencia alá kell írnia a fej (helyettes vezetője) a kérelmező és lepecsételt a pecsétet.
Az Ukrán Nemzeti Bank joga van kérni, és beszerzi a kérelmező, hogy további dokumentumokat vagy azok másolatait köteles tisztázni a körülményeket a művelet végrehajtására vonatkozó beruházásokat.
Term felülvizsgálata Ukrán Nemzeti Bank meghatározott dokumentumok kiadását engedély nem haladhatja meg a 25 munkanapot az átvétel napját. Abban az esetben, az irányt a Ukrán Nemzeti Bank kérésére, hogy további dokumentumokat időszakban felfüggesztésre kerül, és újra átvételét követően további dokumentumokat.
Licenc változtatásokat és kiegészítéseket kiadott engedélyek két példányban.
Az eredeti engedélyt (változtatásokat és kiegészítéseket az engedély) küldött a vezetői engedély jogosultja (ki az aláírás szerint az engedély jogosultja vagy meghatalmazott képviselője). A második engedély másolata (változtatásokat és kiegészítéseket az engedély) tárolja a Ukrán Nemzeti Bank. A másolatot az első engedély másolatát meg kell küldeni a felügyelő hatóság, amellyel az engedély birtokosa regisztrálva.
Az engedély tulajdonos személyesen mutatja be az eredeti engedélyt az engedélyezett bank, amelyen keresztül kell lefordítani deviza kívül Ukrajna (a beruházás esetében a külföldön, nem pénzbeli formában). Engedélyezett bank az engedély tesz egy jelet, amelynek tartalmaznia kell az összeg és az átadás időpontjától deviza kívül Ukrajnában, és fenntart egy példányt a védjegyek az előírt módon a Nemzeti Bank Ukrajna.
Az engedélyt bocsátanak ki, a rezidens a szükséges idő, a beruházás megvalósítása.
Ha szükséges, módosításokat és kiegészítéseket az engedély (kivéve mennyiségének növelésével beruházás), a tulajdonos az engedély belül kell benyújtani az érvényességi ideje alatt az engedélyt a Nemzeti Bank Ukrajna a petíciót, és a dokumentumok megerősítik annak szükségességét, hogy a fenti módosítások bevezetésére. Ebben az esetben az Ukrán Nemzeti Bank módosításokat vezetett az engedély időtartama nem haladja meg a 20 munkanapot.
Annak érdekében, hogy növelje a beruházás összegét előírt engedély, a tulajdonos köteles alkalmazni a Ukrán Nemzeti Bank, így az új engedélyt.
Az elutasítás okai engedély kiadására lehet:
- a) hiányában a szükséges iratokkal;
- b) inkonzisztencia benyújtott dokumentumok követelményeinek jelenlegi jogszabályok Ukrajna;
- c) kimutatjuk a benyújtott dokumentumok megbízhatatlan információkat;
- g) képest a nyitás a csőd esetén a kérelmező;
- d) tilalom vagy korlátozás a külföldi befektetések által előírt jelenlegi szabályozás Ukrajna és / vagy az ország befektetési.
A visszavonás indoka az engedély lehet:
- a) megsérti az engedélyes a használati feltételeket, követelményeket a jelenlegi jogszabályok Ukrajna;
- b) írásbeli lemondást az a beruházás megvalósítása;
- c) kezelés az engedélyes, hogy megszünteti a beruházás;
- d) az a megállapítás a belföldi ábrázolása dokumentumok engedély megszerzéséhez, amely nyilvánvalóan hamis információkat.
Abban az esetben, az engedély visszavonásához a tulajdonos abba kell hagyni a külföldön befektető, általuk birtokolt (végzett) alapján a licenc, és hogy visszatérjen Ukrajna a meghatározott feltételek szerint az Ukrán Nemzeti Bank, az összes alap kapott eredményeként a megszüntetése a tulajdonos a befektetési engedély, valamint a jövedelem (nyereség) származó végrehajtását a külföldi befektetés.