Ha nem időben, hogy lezárja az ügyletet útlevél
Okai az ügylet lezárására útlevél
Jogszabályok zárt lista magában foglalja a következő bázisok záró tranzakciós tanúsítvány (MS) rezidens:
A sorrend a tranzakció zárásakor útlevél rezidens
A bázis jelenlétében záró PS vállalkozó alkalmazza azt a bank, amely nyitott az SS. A kérelemnek tartalmaznia kell:
- a neve a rezidens;
- számát és időpontját az SS;
- zár alaprésze (utalni kell, hogy az egyik említett utasításokat 7.1 № 138-I.);
- aláírása meghatalmazott képviselője a rezidens és a dátumot.
Egy alkalmazás bezárásához korlátlan számú MS. Kérelemmel együtt benyújtott szükséges annak bizonyítására, hogy az oka ennek az eljárásnak a dokumentumot.
A bank három munkanapon tesztelni. Utána, ő is:
- vagy elfogadja a kérelmet, és zárja be a PS;
- vagy elutasítására, és visszaküldi a kérelmet.
Az elutasítást indokolni kell a bank és akkor lehetséges, ha:
- dokumentumokat nem (vagy nem mutatják összes);
- dokumentumok nem bizonyítják a fenti állítás a bázis;
- nem áll rendelkezésre elegendő információ.
A kérelmező jogosult orvoslására feltárt hiányosságai bank és alkalmazza a második alkalommal. Ha a bank elfogadja a kérelmet, akkor 2 munkanapon belül, becsukja az MS és biztosítja az ügyfél:
- Az ingatlan zárt útlevél;
- nyilatkozat bankfelügyelet (IBD) nyomtatott formában;
- ugyanezek az elektronikus dokumentumokat is - csak kérésre.
Abban az esetben, a kiadását zárt alállomás az ő át egy másik bank a párhuzamos ezen értékpapírok elektronikus formában szükséges.
Napja lezáró PS kell a meghatározott időpontban a bank.
Jelentési üzletember valuta-szabályozás
A folyamat során a kötelezettségek teljesítése mellett a külkereskedelmi szerződés, a vállalkozó, amely teljesíti a követelményeket a VC, jelentések minden egyes ügylet:
- Tehát, ha pénzeszközöket a devizaszámla vagy kivonják ez a számla a rezidens a banki igazolás deviza tranzakciók.
- És amikor a más kötelezettségek (termékértékesítés az import / export, munkák, szolgáltatások, információk átadása) rezidens transzfert biztosít a bank a dokumentumokat, amelyek egy ilyen műveletet, és velük együtt a tanúsítványt igazoló dokumentumokat.
Ebben az esetben a tanúsítványt igazoló okmányok viseli a részleteket a zár dokumentumokat. Közülük nem kerülnek át (de vegye figyelembe, Súgó) csak a vámáru-nyilatkozatok. Igazolás deviza tranzakciók és igazoló dokumentumok például PS, árfolyam-szabályozás dokumentumokat. Abban az esetben, teljes szerződéses kötelezettségeit nem zárható PS nélkül átutalással a bank minden szükséges dokumentumok és igazolások rögzítése az egyes műveletek a szerződés alapján.
FONTOS! A Bank jogosult ellenőrizni a benyújtott dokumentumok és a helyességét információk és az SS 3 napon át. Ez az időszak szerepel a vizsgálati időszakban az időben dokumentumok benyújtását. Ebben az összefüggésben érdemes fájlba a papírokat, legalább 3 nappal a határidő előtt. A bank nem veszi be a papírt a saját hiba vagy helytelen tervezés. kijavítani egy átfutási ideje is szerepel a teljes időszakra.
Hogyan zárjuk a tranzakciót útlevél alatt megbízás
Ennek egyik oka, hogy bezárja a PS átengedése jogok külkereskedelmi szerződést harmadik félnek. Ebben az esetben a felek közötti kell megkötni a szerződést a jogok átruházása (átengedése), és néha egyszerre, és átruházási illeték. A megállapodás a jogok átruházása megtalálható a cikkek a Szerződés engedményezés jogalanyok között - a mintában. Ez a megállapodás kell tenni abban a formában, mint az elsődleges. Ha az eredeti szerződés szükséges az állami regisztráció, akkor szükség van erre a feladatra megállapodást.
Ahhoz, hogy egy eljárást a bank úgy tűnik, hogy szerződéses megbízás és igazoló dokumentumok illetve átruházott követelés (pl overhead vagy cselekmények elfogadó). Ebben hozzárendelés megállapodás kell tartalmaznia feltételek, amelyek meghatározzák:
- pontos leírása az alapja az elidegenedett joga igényt;
- pontos leírása az adós kötelezettségeit;
- A dokumentumok listája, megtartva a jogot, hogy:
- szempontjából átadása ezeket a dokumentumokat a engedményező és az engedményes.
Útlevél az ügylet nem zárt: a következmények
Záró PS - ez az egyik PS bejegyzési eljárások. Az az eljárás megindítása a szokásos magatartása esetén kell folytatni a rezidens. Mint már említettük, ebben az eljárásban, akkor kérelmet kell benyújtania annak bizonyítására, a pályázati dokumentumok és átadása (ha szükséges) a szükséges információkat az engedélyezett bank.
Ennek hiányában a megfelelő intézkedéseket lezárásáról szóló PS rezidens bank megteheti ezt saját kezdeményezésére, ha:
- Ez lejárt 180 naptári napon az állítólagos teljesítménye minden szerződéses kötelezettségeit (kifejezés tekinthető jelzett SS a nap). Ebben az esetben, ha a bank információk a nem szerződéses kötelezettségek meghatározott időpontban az MS, az eljárás kezdeményezésére a bank csak akkor lehetséges, ha nem adja át a rezidens a szükséges dokumentumokat és információt, hogy végezzen IBD. Ha a bank tájékoztatás a szerződéses kötelezettségek teljesítésének, nem korlátozódik a jogot, hogy bezárja az SS.
- Ez végül követő 30 munkanapon belül a lezárás időpontjától a deviza számla egy rezidens, és a szerződéses kötelezettségek, ha erre nem került végrehajtásra.
Egy másik következmény lesz fedetlen PS finom rezidens és / vagy annak tisztviselői.
A büntetés nem privát tranzakció útlevél
Megsértése tervezés PS (m-ben. Hr., És amikor zárva) rezidens köthetik igazgatási felelősség (6. fej., Art. 15,25 CAO). Erre a bűncselekmény lehet bírságot:
- szervezet honos - az összeg 40 000 és 50 000 rubelt.;
- állampolgár rezidens - az összeg 1 000 és 2 000 dörzsölje.;
- tisztviselői társaság rezidens - összege 4 000 5 000 rubelt.
A gyakorlatban, a tisztviselők büntetik vagy igazgató vagy főkönyvelő.
Abban az esetben azonos ismételt jogsértést jelentenek bírság (6,4 rész cikk 15,25 CAO ..):
- a szervezet a lakó - az összeg 120 000 és 150 000 rubelt.;
- tisztviselők rezidens - az összeg 12 000-15 000 rubelt.
Ezek a vegyületek a bűncselekmények és benyújtja a banki igazolások és az igazoló okmányok. De ezek a formák jelentési a bűncselekmény nem tartása szempontjából a képviselet a bank. Attól függően, hogy a nagysága a késedelem jog kompozíció 3 ilyen bűncselekmény. Az alábbi táblázat mutatja a bírság összegének a tárgytól függően összetétele és nagysága a késés.