Fake bankgaranciák - a registry-ben, a bírói gyakorlat, büntetőjogi felelősség
Minden nap több ezer ügyletekre a társaságok között. Játszott tender, néhány részt a közbeszerzésben. De mindezen műveletek kíséri a nemfizetés kockázatát a másik félnek.
Ezért banki szervezetek kínálnak kiadni olyan terméket, mint a bankgarancia csökkentése érdekében a veszteség kockázatát.
Ki lehet becsapni
Hamis banki garantii- népszerűsége az ügyvédek. Elvégre ez egy közös tevékenység, amely elvezet a könnyű pénz. Folytató csalárd ügyleteket, mint általában közvetítők. Közös között ilyen és irodák még pénzintézetek.
Ezért meg kell alaposan ellenőrizze a dokumentumokat. Amikor kiválasztunk egy kezes szükséges összpontosítani egyetlen nyilvántartást a Pénzügyminisztérium. Ha a dokumentum egy hamis, és a kibocsátó bank, fenyegeti nélkülözés az engedély.
De egy hamis dokumentumot találtak nem olyan egyszerű. Ebben az esetben az ügyészség a gyakran elzárja a „szemét”. Hamisítás pénzügyi eszközök nem elszigetelt eset a bírói gyakorlatban.
Hogyan lehet megelőzni a csalás
Az első szabály az hamisítást - alaposan ellenőrizze a dokumentumokat, egészen az utolsó pont.
Ezután meg kell gyűjteni egy csomó információt a brókercég, ha azt szeretnénk, hogy forduljon a közvetítő. Azt is érdemes, ha lép szerződéses viszonyban állnak a bank.
Használja minden eszközt meg kell, hogy ellenőrizze az információt. Tudod igénybe a kapcsolatot a bűnüldözés, az internet és a kollégái.
Ha a jogi dokumentum bizonyult hamis, de a fő kedvezményezett dokumentumot nyújtott, nem lesz követni az alábbi lépéseket:
- Ők fogják bemutatni az új szoftver követelmények néhány napig;
- hozza a kedvezményezettet a listán gátlástalan szállítók.
A második negatív következménye szenvedett goodwill. Ez azt jelenti, hogy a jelenlegi foglalkozik, és a többi nem lesz az eladóval.
Fake bankgaranciák a bírói gyakorlatban
Ez független az alapvető kötelezettségek. Ebben az összefüggésben a jogi dokumentum tükrözi a tételek nem minden ugyanabban az időben egy ilyen körülmény nem ok arra, hogy kihívást jelent.
Binding kikötések ebben az esetben:
A kifejezés a jogi eszköz lehet kevesebb, mint a kötelezettségek teljesítését. Nem lesz egy tényező megszűnése kötelezettségeket és szerződéseket.
Kereseti garancia kiállítása nem szükséges, hogy az elektronikus formában. Ez elég ahhoz, hogy egy írásbeli nyilatkozatot. A kiadott elektronikus formában szükséges, hogy pontosan olyan adatokat, és meghatározza a helyét, és az a személy, annak érdekében, hogy megakadályozzák a hamisítás;
Nem kell, hogy egy aláírás a főkönyvelő, annak ellenére, hogy ezt a tényt korábban.
De annak ellenére, ezek a magyarázatok tűnnek kiskapukat és a csalás. De ha egy cég egy hamis banki garanciát, azt nyugodtan menjen a bíróságra, mivel ez lesz az ő oldalán. A cég képes lesz visszatérni a töltött pénzösszeg kártérítést.
Ha kapott egy hamis garanciát kell tennie:
- a hét folyamán a kért dokumentumok;
- alkalmazni az ügyészség számára az eljárás megindítását;
- felmondani a szerződést az ügyfél alapján kvalitatív állítások nem követelményeknek.
Mit kell keresni
A gazdasági szférában, gyakran küzdenek ilyen csalások ellen. Ugyanakkor, bár van egy monetáris rendszer, az intézkedés nem lesz ritka.
Abban a pillanatban, kevés jele van, amelyek meghatározzák a hitelességét az eszköz:
- formában. Hogy ez lehetséges meghatározni hitelességét. Meg kell nyomtatni a meglévő pénzügyi intézmény, valamint Set engedély számát és adatait a szervezet;
- hatáskörét. Ismerje meg a munkavállaló, kiállító bankgaranciát. e tevékenységét egyezik a hatóság kiadta;
- RÉSZLETEK a felek. Ismerje meg a rendelkezésre álló ilyen részleteket a valóságban;
- kötelezettségvállalásokat. megtudja, mennyire megbízható a megadott kötelezettségek.
Emellett van számos közvetett jelek azonosítani a hitelességét a dokumentumot:
- Ez garantálja a jogot, hogy nem lehet kiadni nélkül az eredeti sor dokumentumot. A többi munka is rendelkezésre bocsátja. De a kibocsátása bankgaranciák képviselői a pénzügyi intézmények kötelesek kérni az eredeti;
- amikor egy nagy tranzakció szükséges biztosítékot követelhet vagy fogadalmat;
- kiadása előtt jogi dokumentum ellenőrzi a biztonsági szolgálat a pénzintézet. És ez a minimum egy munkanap.
Az eljárás az előállítására bankgarancia
BG előállítási eljárást értünk egy listát a szükséges intézkedések végrehajtásához kitöltésével jogi dokumentumot, és ellenőrizze annak hitelességét.
Ezek öt munkanapon belül:
- dokumentumok rendelkezésre bocsátásáról az ügyfél;
- hitelintézet egy sor olyan intézkedést az ügyfél értékelése, a döntéshozatal és a kibocsátó garanciákat;
- a kérelem elfogadását a fő kell fizetni a számlát. Ahhoz, hogy gyorsítsák fel az ügyfélnek meg kell fizetnie a jegyet ugyanazon a napon a tárgyalás;
- akkor van egy papír tranzakció-feldolgozás. Ugyanezen a napon, ha szükséges, a pénzügyi intézmény bocsát egy elektronikus másolatot a jogi eszköz;
- Az utolsó napon a regisztráció. Ezen a napon, a vevő jön hitelintézet, és bemutatja az eredeti dokumentumokat. Bank által kibocsátott garancia.
Az eljárás megbízhatóságának ellenőrzésére partnerek
A javaslatot az egyes cégek a szolgáltatásokat meg kell kezdeni, hogy ellenőrizze a megbízhatóság.
- megy a hivatalos források a Magyar Nemzeti Bank és megy a rész, ahol van információ a hitelintézetekről;
- lép egy speciális formája nyilvántartási számát hitelintézetek;
- akkor automatikusan átvált a személyes lapja hitelintézet. Ott kell menni a jelenlegi beszámoló bumm számviteli 91915. Ott kell lennie összege nem lehet kevesebb, mint ami a vállalkozás.
Nem szabad elfelejteni, hogy ezek a kötelezettségvállalások nem haladhatja meg a 25% -át a charter tőke a hitelintézet. Ha ez a javaslat érkezik a bank, a szakértők tanácsot, hogy vegye figyelembe a megbízhatóbb pénzintézet.
Jellemzők dokumentum
Ezért szükséges, hogy nézd meg a mélyebb probléma:
- ellenőrizze kedvezményezett. Miután által kiállított csekket címzettnek. Amikor kínáló, hogy küldjön pénzt egy másik szervezet, ez egy csalás;
- A gazdaság szintén nem ki a helyzetet. Ez azt eredményezheti, hogy a problémákat jelentős jellegű. Minden bank jutalékot nem kevesebb, mint 4-6% -át az összeget;
- Bizonyítványok pénzügyi végrehajtó ügynökségek ki a helyzetet. Gyakran előfordul, hogy a bank kibocsáthat bankgarancia anélkül, hogy ezt akkreditációt.
A lépéseket, amelyek végre csalásokat
A csalók most behatolnak más szerkezetek, így az ország gazdasági stabilitását. Hamis jogi dokumentumok - az eredmény hiányában bizonyos reformokat.
ellenőrzések registry
Ahhoz, hogy ellenőrizze a hitelességét jogi eszköz kell alkalmazni az egységes nyilvántartás ügyletek ami látható a hivatalos forrása a Pénzügyminisztérium. Információ kérése a jelenlétét az ilyen ügylet lehet a hivatalos honlapján a Magyar Nemzeti Bank.
Csak adja meg az adatokat a megadott részleteket, és adja meg a szükséges információkat a tranzakció feldolgozásakor. Ha az összeg jelentősen alacsonyabb kialakítva, akkor a tranzakció csalárd, és lehet fellebbezni a bíróság előtt.
Ha csalás, kérjük, forduljon a bűnüldöző szervek írásbeli nyilatkozatot. Azt is meg kell alkalmazni a bank, hogy tisztázza a körülményeket és a csere a bankgarancia.
büntetőjogi felelősség
Hamis bankgaranciák hordoznak büntetés szabadságvesztés. Az élet egyedileg határozzuk meg, költségei alapján a lopott pénzt, és egyéb tényezők. Ezért a pontos dátumot nem lehet azt mondani, még egy ügyvéd.
Bankgarancia válik kiadási olyan helyzetben, amikor a hitelező veszteséget okoz kiválasztásában ilyen jelölt. Egyes szervezetek, amelyek megkapták a sorrendben, eleget korai vagy helytelenül.
Mit jelent a bankbetét Legion? A válasz itt van.
Citibank nyit lekötött betét. Olvassa tovább.
Mindez garantálja a veszteség a kérelmezőnek. Ezért a szakértők azt javasolják, hogy regisztrálja a terméket egy időben.