A rejtélyt egy bankbetét, készpénz hitelek
A banktitok
A törvényjavaslat az úgynevezett „On módosításai Egyes jogalkotási aktusok tekintve Magyarország elleni illegális pénzügyi tranzakciók.”
Nem tudom, hogy mi változaton által végül elfogadott törvényjavaslat (és a tény, hogy el fogja fogadni - én személy szerint nem kétséges, hogy az, az Állami Duma, a jelenlegi, a következő összehívását), de mi van lehetőség, ebben a pillanatban - egyértelműen tagadja olyan dolog, mint a „banktitok”.
És valóban: a banktitok Magyarországon lehet elfelejteni - sokáig, ha nem örökre. Miért van ez így - tanulni, ha elolvassa a cikket a végéig.
A fejlesztők a törvényjavaslat olyan, a fő, a költségvetési és bűnüldöző hatóságai tartozik. Kezdeményezője - Szövetségi Pénzügyi Monitoring Service Magyarország. Ez - az állam szerkezete, részt vesz ellensúlyozva legalizáció (mosás) a bűncselekmények (a továbbiakban: - KAP) és terrorizmusfinanszírozás (a továbbiakban: - FT).
Ebben az esetben arra utal, hogy a Szövetségi Pénzügyi Monitoring Service szigorúbb ebben a kérdésben a helyzet a kormányközi szervezet FATF (FATF), amely fejleszti az alapvető szabályok elleni küzdelem HPD és az FT tartozó országokban a szervezetnek. Azok az országok, amelyek nem tagjai az FATF és nem kap OBSCHEVYRABOTANNYE küzdelem szabályai e bűnügyi jelenségek, az FATF (közösen a világ vezető gazdaságai) és használja a különböző súlyos szankciókat.
Ellenőrzés a FATF ország fogadta el a tagság szervezet a jogszabályoknak való megfelelést ezen országok USTANOVLENENYH SZABÁLYOK elleni HPD és FT végzett 1 alkalommal 5 év.
a hivatalos honlapján a FATF
FATF tagjai sorába jelenleg 36 tagja van, köztük - 34 országban.
Magyarország - tagja a FATF.
Egy időben, ez jött le, hogy az a tény, hogy a nyomás alatt a nemzetközi szervezetek, Svájc volt, hogy a bankszámlára vonatkozó információkat több ezer amerikai állampolgárok gyanús kapcsolatait a nemzetközi terroristák.
Nem, nem vagyok, persze, két kézzel „a” a pénzmosás elleni küzdelemben és a terrorizmus finanszírozása, de nem azonos mértékben ...
Amennyiben a számla számát 196 666-6 az aktuális verzió, a koncepció a banktitok (banktitok) általában el kell távolítani a magyar jog. És a bizalom a magyar bankrendszer nem növelhető.
Mi - a mai magyar jog - érthető banktitokra és ki kell tartani ezt az információt?
A válasz erre a kérdésre megtalálható a 26. cikk a szövetségi törvény „A bankok és a banki tevékenység”.
Tehát a kezesek banktitok következők:
- A hitelintézet (bank)
- Bank Hungary (Central Bank Hungary)
- Végző szervezet funkcióit kötelező járulék (Magyarországon - állami vállalat Deposit Insurance Agency)
Banktitokra, illetve az összes információt számlák, betétek és a tranzakciók (ügyletek) Szoftver BANKOVSKOIMU számlák és betétek a kliens (ek).
Kikötött a jelenlegi jogszabályok és az eseteket, amelyekben információt alkotó banktitok (banktitok), át törvényben meghatározott - állami szervek.
Például információt bankszámlák és betétek jogi személyek és egyéni vállalkozók, a bank köteles biztosítani: az ügyfelek maguk a bíróságok kérésére és kérésére konkrét kormányzati szervek (pl Nyugdíjpénztár Magyarország) a hatáskörét és jogait ezek az állami szervek meghatározott külön törvény a tevékenységüket. És ha vizsgálják egy bűncselekmény - ezen információk szükségesek, hogy a bank - a beleegyezésével vezetője a nyomozó hatóság.
Számunkra - a legérdekesebb dolog az, hogy kinek és milyen esetekben a bankok kötelesek információt továbbítani alkotó banktitok polgárok (természetes személyek).
Az általános szabály az esetek 4. pontjában meghatározott 26. cikke a szövetségi törvény „A bankok és a banki tevékenység”, a következőképpen szól:
Mi banktitok polgárok (természetes személyek)
Eddig és anélkül, hogy új jogszabály - a szabad szemmel látható, hogy a banktitkot - egyes kormányzati szervek -, hogy teljesen titkos, és nem. Azonban az a feltétel, a tájékoztatás szerint a bankok csak indokolt írásbeli kérelmére - az alkalmazandó jog: elmenti.
Mi újítások kínál, Duma tagok elfogadták az első olvasás a számla számát 196 666-6?
Az alábbiakban nem fogom vizsgálni az ilyen erősen specializált, szükséges és ésszerű (valószínűleg) változások alkalmazandó jogszabályok bevezetése az új cikkek a büntető törvénykönyv „Csempészet készpénz”, vagy csökkenti a „nagy méretű” a 6 millió 600 ezer rubelt szabályainak büntető elleni küzdelemről szóló jogszabályok legalizálása a bűncselekményből származó jövedelmek.
Hagyja békén, és egyéb változások, mint például a törvények „On csőd” vagy „Be elleni legalizálásának bűncselekményből származó”.
Mindez valahogy mindig lehet megmagyarázni.
Megyek át a javasolt változtatásokat a jogalkotók, hogy adjon tájékoztatást alkotó banktitok.
1.Zakonoproekt bevezetését javasolja módosításokat a szövetségi törvény „A műtét -rozysknoy tevékenységet (a továbbiakban - OSA) Magyarországon”, amely megadja a lehetőséget minden speciális szolgáltatásait Magyarországon -, hogy a vizsgálatokat a bankokkal (a bank köteles lesz ezt az információt) számlák és betétek (és műveletek őket), az összes ügyfél (beleértve a polgárok számára) - jelenlétében a bíróság erre engedélyt.
És mindez - előtt büntetőeljárás.
Korábban ezt a jogot (kivéve információkat számlák és betétek polgárok) csak a rendőrség - a vizsgálat során az adó bűncselekmények.
Most azt tervezik, hogy ezt az információt kaphat a többi hírszerző ügynökségek - a téma az operatív-nyomozati tevékenységet annak érdekében, hogy felismerjék és megakadályozzák büntetőügyekben közepes súlyosságú, súlyos és nagyon súlyos.
Tegyük fel, hogy Ön, kedves olvasó, ne tévesszen meg, az „engedélyével a bíróság.” Alázatos szolgája, egykori hírszerző tiszt, többször kapott ilyen bírósági engedély - szó szerint 5 perc alatt. Ritka bíró, miközben lustán görgeti biztosított anyagok. Leggyakrabban a képviselő Themis, melankólia pillantás a vastag operatív üzleti, azt mondja: „Gyere, mondd szavakban - mi a baj?”
És valóban, kivéve a rendőri funkciókat az OSA (ez valójában a „jó”, hogy végezzen felderítő tevékenység) Magyarországon - van felruházva mintegy 10 speciális szolgáltatások (egyértelműen a törvény, akkor láthatjuk).
Itt és FSB, és szokások, valamint az FSO és az FSIN (büntetés-végrehajtási rendszer) és a Szövetségi Kábítószer-ellenőrzési Szolgálat ...
És ha hirtelen a bíró nem fogja kiadni az ilyen engedély biztonsági szolgáltatások, az innováció, a számlát akkor ... „hogy képes bekapcsolni az azonos tárgyú - a magasabb fokú bíróság.” Általánosságban elmondható, hogy egyértelmű, hogy a fal, a végén - minden „sztrájk”: nem számít, mennyire, hogyan - a tét, „az érdekeit az állam” ...
Mi fordul egy rendőrállam mintavételi idők Arakcheeva grafikonon.
2. A javasolt változtatások a szövetségi törvény „A bankok és a banki tevékenység”, és nem igényel a Bank számára a (kezdeményezés, kérés nélkül), hogy az adóhatóság a következő információkat:
- A nyitó és záró bankszámlák és betétek (betétek) POLGÁROKKAL
- változtatni a részleteket a számlák és betétek a polgárok,
- az egyensúlyt alapok számlák és betétek polgárok,
- a banki tranzakciók, például számlák és betétek.
Tájékoztatás arról, hogy a bank meg kell adnia (írásban, az előírt formában) az adóhatóságnak 3 napon belül attól az időponttól a Bizottságot minden ilyen esemény ...
Ha van egy megfelelő kérelmet az adó - egy bizonyos témában, a bank köteles az ilyen adatokat ugyanazon a három nap alatt.
Hé, hol vagy - banktitok banktitok. Ay? Válaszolni ... Sajnos ez az egész szomorú ...
El tudom képzelni, mit jelent a „rendkívül gyümölcsöző” hajtásai ad ezek a „mag” (helyesen - jogszabályi újítások), a csökkenő bőségesen trágyázott korrupció, a talaj veletek régóta szenvedő magyar valóság.
Személyesen nekem ilyen banktitok nincs szükség. És te?
"Next, Magyarország!"
By the way, azt szeretnénk, hogy 5 ingyenes leckéket, hogy megtanuljuk helyesen és jogszerűen illetékes kölcsön a pénzt másoknak?
Szintén ebben a témában lehet olvasni:
Tudod követ akármi válasz-hoz ez belépés via RSS.
Tudod hagy egy válasz, vagy trackback a saját honlapján.